证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临 2021-072
转债代码：110064        转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        第四届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 16 日发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知。公司第四届
董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 26 日 14 点 30 分在重庆市两
江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事列席会议。
    本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所
作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2021 年半年度报告》及《重庆建工 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于调整公司 2021 年投资计划的议案》
    公司董事会同意结合 2021 年战略发展规划以及上半年实际投资
情况，对 2021 年度投资计划进行适当调整，调整后减少年度投资计
划总额 0.35 亿元（币种人民币，下同），其中：调减投资项目 1
个，减少年度投资计划总额 0.43 亿元；追加投资项目 1 个，增加年
度投资计划总额 0.08 亿元。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
   详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2021 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临
2021-073）。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                             重庆建工集团股份有限公司董事会
                                     二〇二一年八月二十八日