证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2021-079
转债代码：110064       转债简称：建工转债

             重庆建工集团股份有限公司
         第四届董事会第三十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
10 月 9 日发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知。公司第四
届董事会第三十二次会议于 2021 年 10 月 13 日以通讯方式召开。会
议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关
规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司向所属子公司增加注册资本金的
议案》
    为进一步推动公司全资子公司的发展，充实资本实力，提高市
场竞争力，董事会同意公司以现金方式对重庆建工第一市政工程有
限责任公司增加注册资本金 1.3 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置渝中区金银湾
177 号地块部分建筑物及土地的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于公司所属全资子公司处置金银湾 177 号地块部分建筑物及土地的
公告》（临 2021-080）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于公司所属全资子公司合资设立子公司
的议案》
    为进一步拓展公司绿色建材产业，公司所属全资子公司重庆建工
建材物流有限公司（以下简称“建材物流公司”）拟参股设立新疆新
星市新型建材有限公司，并以该公司为主体实施新疆新星市绿色建
材智慧产业园的投融资、建设、运营管理和资产管理等工作。其中，
建材物流公司认缴出资 1,020 万元，持股占比 34%。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                         二〇二一年十月十五日