证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2021-087
转债代码：110064       转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        第四届董事会第三十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
10 月 22 日发出召开第四届董事会第三十三次会议的通知。公司第
四届董事会第三十三次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关
规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交
易的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于为参股公司提供财务资产暨关联交易的公告》（临 2021-088）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    （三）审议通过了《公司全资子公司投资建设生产线项目的议
案》
    为进一步完善公司装配式建筑部品部件体系,提升该领域市场竞
争力，公司董事会同意公司之全资子公司重庆建工高新建材有限公
司投资隔墙板生产线项目，项目总投资 8,500 万元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       二〇二一年十月二十九日