证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临 2021-095
转债代码：110064        转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        第四届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 12 日发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知。公司第四届
董事会第三十四次会议于 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议
应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关
规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并另一全资子
公司的议案》
    因“重建集司发〔2020〕304”号批复已过有效期，本次全资子公
司之间的吸收合并事宜重新履行董事会审议程序。为加强经营管理
协同效应，整合提升运营效益，公司董事会同意重庆建工建材物流
有限公司（以下简称“建材物流公司”）吸收合并重庆建工物流有限
公司（以下简称“物流公司”）。吸收合并后，建材物流公司存续，
其注册资本和股权结构保持不变；物流公司注销，其债权债务均由
建材物流公司承继。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司全资子公司公开转让所属控股子公
司股权的议案》
    为了进一步提高运营效率与质量，优化混凝土产业结构布局，
公司董事会同意建材物流公司采取公开挂牌方式，转让其所持重庆
建工葆晟混凝土有限公司 51%股权，拟转让股权对应评估价值为
534.54 万元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十一月二十日