重庆建工：重庆建工可转债转股结果暨股份变动公告2022-01-06
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2022-001
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，建工转债累计转股金额
为 226,000 元(币种人民币，下同)，占建工转债发行总量的 0.01361%，
累计转股数为 49,279 股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份
总额的 0.00272%。
●未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的建
工转债金额为 1,659,774,000 元，占建工转债发行总量的 99.98639%。
一、可转债发行上市概况
（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313
号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12
月 20 日向社会公开发行 16,600,000 张的可转换公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为 16.60 亿元，期限六年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，
公司 16.60 亿元可转债于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。
（三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的建工转债自 2020
年 6 月 29 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 4.65 元/股。历次
转股价格调整情况如下：
1.公司于 2020 年 7 月 16 日实施 2019 年度利润分配方案，建工
转债的转股价格由 4.65 元/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露
的“临 2020-047”号公告。
2. 公司于 2021 年 7 月 22 日实施 2020 年度利润分配方案，建工
转债的转股价格由 4.57 元/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披露
的“临 2021-056”号公告。
二、可转债本次转股情况
（一）截至 2021 年 12 月 31 日，建工转债累计转股金额为 226,000
元，占建工转债发行总量的 0.01361%，累计转股数为 49,279 股，占
建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00272%。其中，2021
年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，建工转债转股金额为 39,000
元，因转股形成的股份数量为 8,602 股。
（二）截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的建工转债金额为
1,659,774,000 元，占建工转债发行总量的 99.98639%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 （2021 年 9 月 30 日） 本次可转债转股 （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,814,540,677 8,602 1,814,549,279
总股本 1,814,540,677 8,602 1,814,549,279
四、其他
联系部门：董事会办公室（证券部）
咨询电话：023-63511570
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日
