证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2022-004
转债代码：110064       转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        第四届董事会第三十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
14 日发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知。公司第四届董
事会第三十七次会议于 2022 年 1 月 24 日 14 点 30 分在重庆市两江
新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事列席会议。
    本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所
作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《公司 2022 年度总体经营指标计划》
    结合公司战略发展规划，同意公司 2022 年度总体经营指标计
划，其中，承接任务量：823 亿元；营业收入：628 亿元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过了《公司 2022 年度融资计划》
    公司 2022 年计划融资 212.75 亿元，其中：中长期存量融资 71.58
亿元、到期续借 107.90 亿元、新增融资 33.27 亿元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （三）审议通过了《公司 2022 年度担保计划》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于公司 2022 年度担保计划的公告》（临 2022-005）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司信息披露管理制度》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《公司董事会会议提案管理细则》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了《重庆建工第四建设有限责任公司混合所有

制改革方案》
    根据重庆市委、市政府、市国资委国企国资改革的相关文件精
神，结合企业实际，公司董事会同意将持有的重庆建工第四建设有
限责任公司（以下简称“四建公司”）15%的股权在重庆产权联合交
易所公开挂牌转让，以引入投资者，把四建公司改制为混合所有制
企业。本次股权转让将以经评估后股东全部权益价值的 15%作为挂
牌底价。
    本次董事会审议通过后，公司将积极推动相关工作，能否找到
合适的投资者、能否顺利实施本次挂牌转让事项尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       二〇二二年一月二十六日