证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2022-018
转债代码：110064       转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        第四届董事会第三十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
30 日发出召开第四届董事会第三十八次会议的通知。公司第四届董
事会第三十八次会议于 2022 年 4 月 2 日以通讯方式召开。会议应参
与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》
    经控股股东重庆建工投资控股有限责任公司推荐，公司董事会
提名委员会审查，同意提名唐德祥先生（简历附后）为第四届董事
会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。任期从股东大会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况
及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
     详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计的公告》（临 2022-019）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于审议公司 2022 年度职工工资预算的议
案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于公司全资子公司成立子公司的议案》
    公司全资子公司重庆建工住宅建设有限公司（以下简称“住建公
司”）为方便后续业务的接洽，扩大住建公司在重庆高新技术产业开
发区的影响力，拟在该区域设立重庆建工住新建设有限公司，注册资
本金 800 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-021）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                           二〇二二年四月六日




    附件：唐德祥先生简历
   唐德祥先生，1965 年 1 月出生，党校研究生学历，中共党员。
曾任重庆市万州区农业局副局长，万州区五桥移民开发区党工委副
书记，万州区农村工作办公室党组书记、副主任、主任，万州区五
桥移民开发区党工委副书记、管委会主任，重庆市黔江区委常委、
宣传部部长、纪委书记、常务副区长，重庆市民政局副局长、党组
副书记，重庆市巫溪县委书记；现任重庆建工集团股份有限公司党
委书记，重庆建工投资控股有限责任公司党委书记、董事。