证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2022-037
转债代码：110064       转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        第四届董事会第四十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月
6 日发出召开第四届董事会第四十二次会议的通知。公司第四届董事
会第四十二次会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议应参与
表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》
    经控股股东重庆建工投资控股有限责任公司推荐，公司董事会
提名委员会审查，同意提名鲁学佳先生（简历附后）为第四届董事
会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。任期从股东大会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     （二）审议通过了《关于修订〈公司内部审计管理办法〉的议
                                案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置渝北回兴地
块的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于公司所属全资子公司处置渝北区祥和路 9 号地块房屋建筑物及
土地的公告》（临 2022-038）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于公司所属全资子公司公开转让所属控
股子公司股权的议案》
    公司董事会同意全资子公司重庆建工第二建设有限公司在重庆
联合产权交易所公开挂牌转让所持重庆建科建设工程质量检测有限
公司 93.75%股权，转让底价为 421.545 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于公司所属全资子公司投资参建高速公
路项目及参股项目公司的议案》
    公司所属全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司（以
下简称“市政一公司”）与重庆高速公路集团有限公司、中国葛洲坝
集团路桥工程有限公司等 11 家单位共同组建联合体，参与公开投标
重庆市开州至梁平高速公路工程 PPP 项目。市政一公司将按 4.99%
的出资比例以现金形式认缴项目资本金约 14,500 万元。根据相关协
议，各股东为建设、运营该项目出资设立项目公司。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的
议案》
     详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-039）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                            重庆建工集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年六月十日




附件：鲁学佳先生简历
   鲁学佳先生，1970 年 9 月出生，研究生学历，中共党员。曾任
重庆市委组织部组织二处副处长，重庆市委组织部办公室副主任，
重庆市委组织部办公室调研员，重庆市委组织部组织二处处长、一
级调研员；现任重庆建工集团股份有限公司党委副书记。