证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2022-061
转债代码：110064       转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        第四届董事会第四十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
2 日发出召开第四届董事会第四十四次会议的通知。公司第四届董事
会第四十四次会议于 2022 年 9 月 7 日以通讯方式召开。会议应参与
表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于修订章程的公告》（临 2022-062）和《重庆建工公司章程》
（2022 年 9 月修订）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格

的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于不向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临 2022-063）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》
                                                                 —1—
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东

大会的议案》
     详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-064）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                           二〇二二年九月八日




                                                          —2—