证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2022-082
转债代码：110064       转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        第四届董事会第四十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
1 日发出召开第四届董事会第四十七次会议的通知。公司第四届董事
会第四十七次会议于 2022 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应参与
表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智
造城 PPP 项目投资暨组建项目公司的议案》
     公司与重庆市城市建设投资（集团）有限公司组建联合体已中
标西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智造城 PPP 项目。城投集团与
公司，以及本项目政府方出资代表重庆两山建设投资有限公司按照
88%：7%：5%比例共同出资组建项目公司，项目公司注册资本金为
10,000 万元。
    公司董事会同意公司按 7%持股比例出资设立项目公司，该项目
公司以独立法人实施该项目投融资、建设、运营、维护、移交等工作；
并同意按照《联合体协议》的约定，出资投入项目资本金 14,658.35 万
元，项目资本金将根据项目建设进度分期投入。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                  重庆建工集团股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十二月七日
                                                               —1—