证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临 2023-001
转债代码：110064        转债简称：建工转债

               重庆建工集团股份有限公司
             可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，建工转债累计转股金额
为 395,428,000 元(币种人民币，下同)，占建工转债发行总量的
23.82%，累计转股数为 87,288,174 股，占建工转债转股前公司已发
行普通股股份总额的 4.81%。
    ●未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的建
工转债金额为 1,264,572,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。
    ●本季度转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
期间，转股的金额为 20,000 元，因转股形成的股份数量为 4,453 股。

    一、可转债发行上市概况
    （一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313
号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12
月 20 日向社会公开发行 16,600,000 张的可转换公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为 16.60 亿元，期限六年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，
公司 16.60 亿元可转债于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。
    （三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的建工转债自 2020
年 6 月 29 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 4.65 元/股。历次
转股价格调整情况如下：
    1.公司于 2020 年 7 月 16 日实施 2019 年度利润分配方案，建工
转债的转股价格由 4.65 元/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露
                                                                —1—
    的“临 2020-047”号公告。
            2. 公司于 2021 年 7 月 22 日实施 2020 年度利润分配方案，建工
    转债的转股价格由 4.57 元/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披露
    的“临 2021-056”号公告。
            3. 公司于 2022 年 7 月 28 日实施 2021 年度利润分配方案，建工
    转债的转股价格由 4.53 元/股调整为 4.49 元/股。详情请参阅公司披露
    的“临 2022-047”号公告。

            二、可转债本次转股情况
            （一）截至 2022 年 12 月 31 日，建工转债累计转股金额为
    395,428,000 元，占建工转债发行总量的 23.82%，累计转股数为
    87,288,174 股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的
    4.81%。其中，2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，建工转
    债转股金额为 20,000 元，因转股形成的股份数量为 4,453 股。
           （二）截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的建工转债金额为
         1,264,572,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。

            三、股本变动情况
                                                                             单位：股
                                变动前                                        变动后
          股份类别       （2022 年 9 月 30 日）   本次可转债转股       （2022 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股                              0                    0                       0

无限售条件流通股                  1,901,783,721              4,453             1,901,788,174

总股本                            1,901,783,721              4,453             1,901,788,174


            四、其他
            联系部门：董事会办公室（证券部）
            咨询电话：023-63511570
            特此公告。


                                            重庆建工集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二三年一月五日

                                                                                —2—