证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2023-010
转债代码：110064       转债简称：建工转债

              重庆建工集团股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会、监事会任期已届满。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规以及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选
举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独
立董事 5 名，独立董事 4 名。公司于 2023 年 3 月 10 日召开第四届董
事会第五十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第
五届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司控股股东重庆建工投
资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）提名唐德祥先生、
周进先生、闫学军先生、鲁学佳先生，公司股东重庆高速公路集团有
限公司（以下简称“重庆高速集团”）提名李海鹰先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人；公司董事会提名赵勇军先生、黄新建先生、
温泽彬先生、曾勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详
见附件 1），并同意将以上候选人提交公司 2023 年第一次临时股东
大会审议选举。公司董事会提名委员会对以上董事候选人进行了任职
资格审查，认为其均符合董事任职资格条件。上述独立董事候选人的


                                                               —1—
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》同日于上海证券交
易所网站上披露。
    公司独立董事对以上董事候选人的个人简历、工作实绩等情况进
行了审查，对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为其任职资格
符合担任上市公司非独立董事和独立董事的条件，能够胜任所聘岗位
职责的要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情
形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁
入期的情形。本次提名公司董事会成员的审议和表决程序符合《公司
法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上，独立董事
同意提名唐德祥先生、周进先生、闫学军先生、鲁学佳先生、李海鹰
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵勇军先生、黄新
建先生、温泽彬先生、曾勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

    二、监事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定，公司监事会由 7 名监事组成，其中股东
代表监事 4 名，职工代表监事 3 名。公司于 2023 年 3 月 10 日召开第
四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第
五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意重庆建工控股提名陈
健先生、罗文艺女士、公司股东重庆市城市建设投资（集团）有限公
司（以下简称“重庆城投集团”）提名王理先生、公司股东重庆市江
北嘴中央商务区投资集团有限公司（以下简称“江北嘴集团”）提名
张凤群先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件
2），并同意将以上候选人提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议
选举。上述 4 位股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司即将
召开的职工代表大会选举产生的 3 位职工代表监事共同组成公司第
五届监事会。



                                                           —2—
    三、其他说明

    以上董事、监事候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定
的不得担任公司董事、监事的情形。公司第五届董事会、监事会将
自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三
年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过
前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司
章程》等相关规定履行职责。股东大会选举独立董事前，上述独立
董事候选人应以上海证券交易所审核无异议为前提。

    特此公告。




                             重庆建工集团股份有限公司董事会
                                        二〇二三年三月十四日




                                                       —3—
附件 1：
            公司第五届董事会董事候选人简历

    1.唐德祥先生，1965 年 1 月出生，党校研究生学历，中共党
员。曾任重庆市万州区农业局副局长，万州区五桥移民开发区党工
委副书记，万州区农村工作办公室党组书记、副主任、主任，万州
区五桥移民开发区党工委副书记、管委会主任，重庆市黔江区委常
委、宣传部部长、纪委书记、常务副区长，重庆市民政局副局长、
党组副书记，重庆市巫溪县委书记；现任公司党委书记、董事长，
重庆建工控股党委书记、董事长、总经理。
    截止本公告披露日，唐德祥先生除上述在重庆建工控股任职以
外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

    2.周进先生，1969 年 8 月出生，工学博士，教授级高级工程
师，中共党员。曾任贵州省建筑设计院（上海分院）干部，重庆市
园林局规划设计处处长、副总工程师，重庆市园林局总工程师、党
组成员，重庆市九龙坡区政府党组成员、副区长；公司党委委员、
董事、副总经理兼财务负责人；现任公司党委委员、董事、总经理
兼财务负责人，重庆建工控股党委副书记、董事。
    截止本公告披露日，周进先生除上述在重庆建工控股任职以
外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

    3.闫学军先生，1968 年 10 月出生，党校本科学历，高级工程
师、高级政工师，中共党员。曾任重庆市物资（集团）有限责任公
司办公室主任、总经理助理，重庆市物资（集团）有限责任公司党


                                                        —4—
委委员、副总经理，重庆建工集团有限责任公司党委委员、副总经
理；现任公司党委委员、副总经理，重庆建工控股党委委员、董
事。
   截止本公告披露日，闫学军先生除上述在重庆建工控股任职以
外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

   4.鲁学佳先生，1970 年 9 月出生，研究生学历，中共党员。
曾任重庆市委组织部组织二处副处长，重庆市委组织部办公室副主
任，重庆市委组织部办公室调研员，重庆市委组织部组织二处处
长、一级调研员；现任公司党委副书记、董事、工会主席，重庆建
工控股党委副书记、职工代表董事。
   截止本公告披露日，鲁学佳先生除上述在重庆建工控股任职以
外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

   5.李海鹰先生，1965 年 6 月出生，工学学士，正高级工程师，
中共党员。曾任重庆高速公路发展有限公司党委委员、副总经理；
现任重庆高速集团党委委员、副总经理。
   截止本公告披露日，李海鹰先生除上述在重庆高速集团任职以
外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司股票。

   6. 赵勇军先生，1971 年 7 月出生，会计学研究生，注册会计
师，高级会计师，中共党员。曾任四川华信（集团）会计师事务所
高级审计员、项目经理、高级经理、重庆分所副总经理、重庆分所
总经理等职，现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人、重庆分


                                                       —5—
所负责人、党支部书记，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司
外部监事。
   截止本公告披露日，赵勇军先生除上述在四川华信（集团）会
计师事务所重庆分所任职以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关
系，且未持有本公司股票。

   7.黄新建先生，1972 年 6 月出生，会计学博士后，注册会计
师，教授，中共党员。曾任重庆大学经济与工商管理学院副教授、
硕士生导师、EMBA 中心主任、会计硕士中心主任、ACCA 项目主
任、会计硕士与金融硕士中心主任；现任重庆大学经济与工商管理
学院会计系教授、博士生导师，重庆顺博铝合金股份有限公司独立
董事，重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事，重庆国际投资咨询集
团有限公司外部董事。
   截止本公告披露日，黄新建先生除上述在三家企业担任董事的
职务以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，且未持有本公司
股票。

   8.温泽彬先生，1977 年 7 月出生，法学博士，教授，中共党
员。曾任西南政法大学行政法学院副教授、硕士生导师；现任西南
政法大学行政法学院教授、博士生导师，西南政法大学全面依法治
国研究院副院长。
   截止本公告披露日，温泽彬先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他
关联关系，且未持有本公司股票。



                                                       —6—
    9.曾勇先生，1980 年 5 月出生，博士学历，教授，中共党员。
曾任重庆交通大学土木工程学院副教授；现任重庆交通大学土木工
程学院教授、硕士生导师。
    截止本公告披露日，曾勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，且未持有本公司股票。




附件 2：
           公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

    1.陈健先生，1963 年 4 月出生，硕士，经济师，中共党员。曾
任四川省外商投资企业协会副秘书长，四川省人民政府办公厅副处
级调研员，重庆市人民政府办公厅正处级秘书，重庆市工商业联合
会党组成员、副会长，重庆市工商业联合会党组成员、副主席，重
庆市工商业联合会党组成员，重庆市质量技术监督局党组成员、副
局长。现任公司党委委员、监事会主席，重庆建工控股党委委员、
监事会主席。
    截止本公告披露日，陈健先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，且未持有本公司股票。

    2.罗文艺女士，1973 年 5 月出生，本科，高级政工师，中共党
员。曾任重庆市第二市政工程有限责任公司团委干事、团委副书
记、办公室副主任、办公室主任、总经理助理、党委副书记、纪委
书记，重庆建工工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
现任公司股东代表监事、审计部主任、监事会办公室主任、监督办


                                                        —7—
主任，重庆建工控股职工代表监事、审计部主任。
   截止本公告披露日，罗文艺女士与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，且未持有本公司股票。

   3.王理先生，1967 年 1 月出生，大专，经济师，中共党员。曾
任重庆市城市建设投资公司投融资部干事，重庆市城市建设投资公
司投融资部副经理，重庆城投集团投融资部副经理。现任公司股东
代表监事、重庆城投集团财务部副部长，重庆城投建信基础设施建
设股权投资基金有限公司董事长，国家电投集团远达环保股份有限
公司监事会主席。
   截止本公告披露日，王理先生除上述在重庆城投建信基础设施
建设股权投资基金有限公司任职以外，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他
关联关系，且未持有本公司股票。

   4.张凤群先生，1966 年 12 月出生，本科，正高级工程师。曾任
中国人民建设银行万县市分行副主任科员、中国人民建设银行巫山
县支行副行长、中国建设银行重庆万州分行造价咨询部副主任、中
国建设银行重庆万州分行中间业务部副经理、重庆江北嘴中央商务
区投资开发有限公司合同部副经理、江北嘴集团工程部副经理、成
本管理部经理。现任工程管理部部长。
   截止本公告披露日，张凤群先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，且未持有本公司股票。




                                                       —8—