重庆建工:重庆建工关于董事会、监事会换届选举的公告2023-03-14
证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临 2023-010
转债代码:110064 转债简称:建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届董事会、监事会任期已届满。根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规以及《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选
举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中非独
立董事 5 名,独立董事 4 名。公司于 2023 年 3 月 10 日召开第四届董
事会第五十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第
五届董事会独立董事候选人的议案》,同意公司控股股东重庆建工投
资控股有限责任公司(以下简称“重庆建工控股”)提名唐德祥先生、
周进先生、闫学军先生、鲁学佳先生,公司股东重庆高速公路集团有
限公司(以下简称“重庆高速集团”)提名李海鹰先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人;公司董事会提名赵勇军先生、黄新建先生、
温泽彬先生、曾勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详
见附件 1),并同意将以上候选人提交公司 2023 年第一次临时股东
大会审议选举。公司董事会提名委员会对以上董事候选人进行了任职
资格审查,认为其均符合董事任职资格条件。上述独立董事候选人的
—1—
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》同日于上海证券交
易所网站上披露。
公司独立董事对以上董事候选人的个人简历、工作实绩等情况进
行了审查,对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为其任职资格
符合担任上市公司非独立董事和独立董事的条件,能够胜任所聘岗位
职责的要求,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情
形,也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁
入期的情形。本次提名公司董事会成员的审议和表决程序符合《公司
法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上,独立董事
同意提名唐德祥先生、周进先生、闫学军先生、鲁学佳先生、李海鹰
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名赵勇军先生、黄新
建先生、温泽彬先生、曾勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》规定,公司监事会由 7 名监事组成,其中股东
代表监事 4 名,职工代表监事 3 名。公司于 2023 年 3 月 10 日召开第
四届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于监事会换届暨提名第
五届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意重庆建工控股提名陈
健先生、罗文艺女士、公司股东重庆市城市建设投资(集团)有限公
司(以下简称“重庆城投集团”)提名王理先生、公司股东重庆市江
北嘴中央商务区投资集团有限公司(以下简称“江北嘴集团”)提名
张凤群先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件
2),并同意将以上候选人提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议
选举。上述 4 位股东代表监事经股东大会审议通过后,将与公司即将
召开的职工代表大会选举产生的 3 位职工代表监事共同组成公司第
五届监事会。
—2—
三、其他说明
以上董事、监事候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定
的不得担任公司董事、监事的情形。公司第五届董事会、监事会将
自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三
年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在股东大会审议通过
前述事项前,仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司
章程》等相关规定履行职责。股东大会选举独立董事前,上述独立
董事候选人应以上海证券交易所审核无异议为前提。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月十四日
—3—
附件 1:
公司第五届董事会董事候选人简历
1.唐德祥先生,1965 年 1 月出生,党校研究生学历,中共党
员。曾任重庆市万州区农业局副局长,万州区五桥移民开发区党工
委副书记,万州区农村工作办公室党组书记、副主任、主任,万州
区五桥移民开发区党工委副书记、管委会主任,重庆市黔江区委常
委、宣传部部长、纪委书记、常务副区长,重庆市民政局副局长、
党组副书记,重庆市巫溪县委书记;现任公司党委书记、董事长,
重庆建工控股党委书记、董事长、总经理。
截止本公告披露日,唐德祥先生除上述在重庆建工控股任职以
外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系,且未持有本公司股票。
2.周进先生,1969 年 8 月出生,工学博士,教授级高级工程
师,中共党员。曾任贵州省建筑设计院(上海分院)干部,重庆市
园林局规划设计处处长、副总工程师,重庆市园林局总工程师、党
组成员,重庆市九龙坡区政府党组成员、副区长;公司党委委员、
董事、副总经理兼财务负责人;现任公司党委委员、董事、总经理
兼财务负责人,重庆建工控股党委副书记、董事。
截止本公告披露日,周进先生除上述在重庆建工控股任职以
外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系,且未持有本公司股票。
3.闫学军先生,1968 年 10 月出生,党校本科学历,高级工程
师、高级政工师,中共党员。曾任重庆市物资(集团)有限责任公
司办公室主任、总经理助理,重庆市物资(集团)有限责任公司党
—4—
委委员、副总经理,重庆建工集团有限责任公司党委委员、副总经
理;现任公司党委委员、副总经理,重庆建工控股党委委员、董
事。
截止本公告披露日,闫学军先生除上述在重庆建工控股任职以
外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系,且未持有本公司股票。
4.鲁学佳先生,1970 年 9 月出生,研究生学历,中共党员。
曾任重庆市委组织部组织二处副处长,重庆市委组织部办公室副主
任,重庆市委组织部办公室调研员,重庆市委组织部组织二处处
长、一级调研员;现任公司党委副书记、董事、工会主席,重庆建
工控股党委副书记、职工代表董事。
截止本公告披露日,鲁学佳先生除上述在重庆建工控股任职以
外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系,且未持有本公司股票。
5.李海鹰先生,1965 年 6 月出生,工学学士,正高级工程师,
中共党员。曾任重庆高速公路发展有限公司党委委员、副总经理;
现任重庆高速集团党委委员、副总经理。
截止本公告披露日,李海鹰先生除上述在重庆高速集团任职以
外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系,且未持有本公司股票。
6. 赵勇军先生,1971 年 7 月出生,会计学研究生,注册会计
师,高级会计师,中共党员。曾任四川华信(集团)会计师事务所
高级审计员、项目经理、高级经理、重庆分所副总经理、重庆分所
总经理等职,现任四川华信(集团)会计师事务所合伙人、重庆分
—5—
所负责人、党支部书记,重庆城市交通开发投资(集团)有限公司
外部监事。
截止本公告披露日,赵勇军先生除上述在四川华信(集团)会
计师事务所重庆分所任职以外,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关
系,且未持有本公司股票。
7.黄新建先生,1972 年 6 月出生,会计学博士后,注册会计
师,教授,中共党员。曾任重庆大学经济与工商管理学院副教授、
硕士生导师、EMBA 中心主任、会计硕士中心主任、ACCA 项目主
任、会计硕士与金融硕士中心主任;现任重庆大学经济与工商管理
学院会计系教授、博士生导师,重庆顺博铝合金股份有限公司独立
董事,重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事,重庆国际投资咨询集
团有限公司外部董事。
截止本公告披露日,黄新建先生除上述在三家企业担任董事的
职务以外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,且未持有本公司
股票。
8.温泽彬先生,1977 年 7 月出生,法学博士,教授,中共党
员。曾任西南政法大学行政法学院副教授、硕士生导师;现任西南
政法大学行政法学院教授、博士生导师,西南政法大学全面依法治
国研究院副院长。
截止本公告披露日,温泽彬先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他
关联关系,且未持有本公司股票。
—6—
9.曾勇先生,1980 年 5 月出生,博士学历,教授,中共党员。
曾任重庆交通大学土木工程学院副教授;现任重庆交通大学土木工
程学院教授、硕士生导师。
截止本公告披露日,曾勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,且未持有本公司股票。
附件 2:
公司第五届监事会股东代表监事候选人简历
1.陈健先生,1963 年 4 月出生,硕士,经济师,中共党员。曾
任四川省外商投资企业协会副秘书长,四川省人民政府办公厅副处
级调研员,重庆市人民政府办公厅正处级秘书,重庆市工商业联合
会党组成员、副会长,重庆市工商业联合会党组成员、副主席,重
庆市工商业联合会党组成员,重庆市质量技术监督局党组成员、副
局长。现任公司党委委员、监事会主席,重庆建工控股党委委员、
监事会主席。
截止本公告披露日,陈健先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,且未持有本公司股票。
2.罗文艺女士,1973 年 5 月出生,本科,高级政工师,中共党
员。曾任重庆市第二市政工程有限责任公司团委干事、团委副书
记、办公室副主任、办公室主任、总经理助理、党委副书记、纪委
书记,重庆建工工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
现任公司股东代表监事、审计部主任、监事会办公室主任、监督办
—7—
主任,重庆建工控股职工代表监事、审计部主任。
截止本公告披露日,罗文艺女士与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,且未持有本公司股票。
3.王理先生,1967 年 1 月出生,大专,经济师,中共党员。曾
任重庆市城市建设投资公司投融资部干事,重庆市城市建设投资公
司投融资部副经理,重庆城投集团投融资部副经理。现任公司股东
代表监事、重庆城投集团财务部副部长,重庆城投建信基础设施建
设股权投资基金有限公司董事长,国家电投集团远达环保股份有限
公司监事会主席。
截止本公告披露日,王理先生除上述在重庆城投建信基础设施
建设股权投资基金有限公司任职以外,与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他
关联关系,且未持有本公司股票。
4.张凤群先生,1966 年 12 月出生,本科,正高级工程师。曾任
中国人民建设银行万县市分行副主任科员、中国人民建设银行巫山
县支行副行长、中国建设银行重庆万州分行造价咨询部副主任、中
国建设银行重庆万州分行中间业务部副经理、重庆江北嘴中央商务
区投资开发有限公司合同部副经理、江北嘴集团工程部副经理、成
本管理部经理。现任工程管理部部长。
截止本公告披露日,张凤群先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,且未持有本公司股票。
—8—