证券代码：600939       证券简称：重庆建工       公告编号：临 2023-019
转债代码：110064       转债简称：建工转债

               重庆建工集团股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于
2023 年 3 月 23 日发出召开第五届董事会第一次会议的通知。公司第
五届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 29 日下午 16 点在重庆市两江
新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列
席会议。
    全体董事共同推选董事唐德祥先生主持本次董事会。会议的召
集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东重庆建工投资控
股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）提名，公司董事会选举
唐德祥先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
    唐德祥先生简历请参阅公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易
所网站披露的《重庆建工 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委
员的议案》

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    根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举产生第五届董事
会各专门委员会委员，具体名单如下：
    战略委员会委员：唐德祥先生、周进先生、闫学军先生、鲁学佳
先生、黄新建先生，其中唐德祥先生为委员会召集人。
    提名委员会委员：温泽彬先生、周进先生、曾勇先生，其中温泽
彬先生为委员会召集人。
    审计委员会委员：赵勇军先生、闫学军先生、黄新建先生，其中
赵勇军先生为委员会召集人。
    薪酬与考核委员会委员：黄新建先生、鲁学佳先生、曾勇先生，
其中黄新建先生为委员会召集人。
    以上委员任期与第五届董事会一致，其简历请参阅公司于 2023
年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2023 年第一次
临时股东大会会议资料》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过了《关于聘任公司总经理兼财务负责人的议案》
       根据《公司章程》等相关规定，经董事长提名，并经董事会提名
委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任周进先生为公司
总经理兼财务负责人，任期与第五届董事会一致。
       周进先生简历请参阅公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所
网站披露的《重庆建工 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议
案》
    根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并由董事会
提名委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任闫学军先生
为公司副总经理，党智勇先生为公司副总经理兼总工程师，夏煦先生
为公司副总经理（简历详见附件），任期与第五届董事会一致。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并由董事会
提名委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任窦波先生为
公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第五届董事会一致。窦波
先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
已经上海证券交易所审核通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对第三、四、五项议案发表了同意的独立意见，
详情请参阅公司同日披露的《重庆建工独立董事关于公司第五届董
事会第一次会议相关议案的独立意见》。
    （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据相关规定，公司董事会决定聘任吴亦非先生为公司证券事务
代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与第五届董
事会一致。吴亦非先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规
的规定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                         二〇二三年三月三十日




                                                           -3-
附件：

               公司副总经理、总工程师个人简历

    闫学军先生，1968 年 10 月出生，党校本科学历，高级工程师、
高级政工师，中共党员。曾任重庆市物资（集团）有限责任公司党委
委员、副总经理，重庆建工集团有限责任公司党委委员、副总经理；
现任公司党委委员、非独立董事、副总经理，重庆建工控股党委委员、
董事。

    党智勇先生，1967 年 11 月出生，工学学士，教授级高级工程师。
曾任重庆建工集团有限责任公司工程管理部副部长，重庆第七建筑工
程有限责任公司常务副总经理，总经理，董事长、党委书记，重庆第
二建设有限公司董事长、党委书记，公司工程总承包分公司总经理、
党委书记、纪委书记，公司副总经济师，公司建筑安装工程事业部总
经理、党总支书记；现任公司党委委员、副总经理兼总工程师，重庆
建工控股党委委员。

    夏煦先生，1976 年 10 月出生，理学硕士，教授级高级工程师。
曾任重庆建工集团股份有限公司办公室主任，市场经营管理公司党支
部书记、副总经理、工会主席、总经理，埠外事业部总经理、党总支
书记。现任公司党委委员、副总经理，重庆建工控股党委委员。

                     公司董事会秘书个人简历

    窦波先生，1969 年 1 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中
共党员。2011 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾任重
庆第二建设有限公司总会计师，重庆第二建设有限公司财务总监，重
庆建工集团股份有限公司财务资产部总经理、证券部总经理、董事会
秘书；现任公司董事会秘书、副总经济师、董事会办公室（证券部）
主任，重庆机电股份有限公司非执行董事。


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                 公司证券事务代表个人简历

    吴亦非先生，1972 年 5 月出生，工商管理硕士，经济师。曾任
重庆建工集团有限责任公司上市办公室副主任，公司董事会办公室
（证券部）副主任，证券事务代表；现任公司证券事务代表、董事会
办公室（证券部）副主任。




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