重庆建工集团股份有限公司
         董事会审计委员会 2022 年度履职报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海
证券交易所股票上市规则》和重庆建工集团股份有限公司
（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会议事规则》《董
事会审计委员会工作规则》等规定，公司董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审
计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下:
    一、审计委员会基本情况
    公司第四届董事会审计委员会由独立董事童文光先生、
独立董事陈箭宇先生、董事周进先生三名成员组成，其中
召集人由具有会计专业背景的童文光先生担任。
    2023 年 3 月 29 日，公司董事会审计委员会换届。公司
第五届董事会审计委员会由独立董事赵勇军先生、独立董
事黄新建先生、董事闫学军先生三名成员组成，其中召集
人由具有会计专业背景的赵勇军先生担任。
    二、审计委员会年度内会议召开情况
    2022 年度，审计委员会召开了十一次工作会议。情况
如下：
    2022 年 1 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会召
开第十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度融资计



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划的议案》《关于公司 2022 年度担保计划的议案》《关于修
订和新增公司部分管理制度的议案》。
    2022 年 3 月 30 日，公司第四届董事会审计委员会召开
第二十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联
交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
《关于公司审计部 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计
划的议案》。

    2022 年 4 月 21 日，公司第四届董事会审计委员会召开
第二十一次会议，审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘
要》《公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告》《公
司 2021 年利润分配预案》《关于公司计提资产减值准备的
议案》《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《关于 2021
年度审计委员会履职报告的议案》
    2022 年 4 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会召开
第二十二次会议，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
《关于公司审计委员会 2022 年一季度工作报告的议案》
《关于公司审计部 2022 年一季度工作报告和二季度工作计
划的议案》。
    2022 年 6 月 6 日，公司第四届董事会审计委员会召开
第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司内部审计管
理办法的议案》。
    2022 年 8 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会召开
第二十四次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告及
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摘要》《公司 2022 年度投资计划》《关于公司为参股公司提
供财务资助暨关联交易的议案》《关于聘请公司 2022 年度
会计师事务所的议案》《公司 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》《关于公司审计委员会 2022
年半年工作报告的议案》《关于公司审计部 2022 年半年工
作报告和三季度工作计划的议案》。
    2022 年 9 月 1 日，公司第四届董事会审计委员会召开
第二十五次会议，审议通过了《关于公司不向下修正“建
工转债”转股价格的议案》。
    2022 年 10 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会召
开第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年中期投
资调整计划的议案》《关于公司全资子公司下属重庆建工盛
邦混凝土有限公司购置地块并实施其分公司搬迁项目的议
案》。
    2022 年 10 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会召
开第二十七次会议，审议通过了《公司 2022 年第三季度报
告》《关于公司审计委员会 2022 年三季度工作报告的议案》
《关于公司审计部 2022 年三季度工作报告和四季度工作计
划的议案》。
    2022 年 12 月 1 日，公司第四届董事会审计委员会召
开第二十八次会议，审议通过了《关于西部（重庆）科学
城璧山片区曙光湖智造城 PPP 项目投资暨组建项目公司的议
案》。
    2022 年 12 月 12 日，公司第四届董事会审计委员会召


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开第二十九次会议，审议通过了《关于公司申请永续债权
融资的议案》。
    三、审计委员会 2022 年度履职情况
    报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，主
要开展了如下工作：
     1、监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，我们与信永中和会计师事务所（以下简称
“信永中和”）就 2021 年度审计范围、审计计划、审计方
法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间及时
沟通，协商解决审计过程中发现的重大事项。我们认为信
永中和本次年报审计及内控审计工作中较好地完成公司委
托的各项工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业
准则，并建议续聘信永中和为下年度审计机构。
    2、指导内部审计工作
     报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作报告，
以及内部审计工作底稿，同时督促公司内部审计机构严格
按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现
的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我
们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
     3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为
公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺
诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错
调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见


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审计报告的事项。
    4、评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证
监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善
的公司治理结构和治理制度。报告期内，我们对公司截至
2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，截止评价报告出具之日，公司自查
发现非财务报告内部控制重要缺陷问题已完成整改，并主
动向监管部门进行了报告，后期将积极督促董事会和管理
层继续加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化
内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，
提升内部控制管理水平。
    5、协调经理层、内审部门及相关部门与外部审计机构
的沟通
    报告期内，为更好地促成经理层、内部审计部门及相
关部门与信永中和进行充分有效的沟通，我们在听取了各
方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审
计工作。
    6.董事会授予的其他职责
    根据监管机构和公司相关要求，审计委员会在审阅相
关资料并与相关人员进行沟通的基础上，对公司 2022 年日
常关联交易预计、修订和新增公司部分管理制度、2021 年
度募集资金使用情况专项报告、为参股公司提供财务资助
暨关联交易等议案进行了审议，并同意提交董事会审议。


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    四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会成员依据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及
公司制定的《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计
委员会工作规则》等相关规定，勤勉尽责，较好地履行了
相关职责。 2023 年，审计委员会所有成员将继续勤勉尽责，
密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、
监督和核查工作，指导内部审计工作，完善公司内部控制
体系，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司健康发
展，为维护公司和全体股东的共同利益继续努力。




                              重庆建工集团股份有限公司
                                     董事会审计委员会
                                      2023 年 4 月 23 日




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（本页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2022 年度履职报
告》之签署页）




     第五届董事会审计委员会委员：

     赵勇军：

     黄新建：

     闫学军：



                                                  二〇二三年四月二十三日




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