证券代码：600961        证券简称：株冶集团   公告编号：2019-003


                   株洲冶炼集团股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年2月1日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
          市公司股东大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

           2019 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 2 月 1 日 15 点 30 分
   召开地点：湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集团股份有限公司办公楼一
   会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 31 日
                           至 2019 年 2 月 1 日
       投票时间为：2019 年 1 月 31 日 15：00 至 2019 年 2 月 1 日 15：00


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构                     √
        的议案
2       关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供                     √
        反担保暨关联交易的议案
3       关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度                   √
        并授权签署融资相关法律文书的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案将于 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
   海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助
   于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
    应回避表决的关联股东名称：株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有
限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (二)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (三)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (四)   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式


   (五)   本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记

结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票

表决，现将网络投票事项通知如下：


    1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 1 月 31 日 15：00 至 2019 年 2 月 1 日

15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录

中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结

算营业厅”）提交投票意见。


    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前

访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结

算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国

结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资

者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。


    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码          股票简称                股权登记日
         Ａ股             600961           株冶集团                2019/1/23


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。
(四)   其他人员



五、   会议登记方法


（一）登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委
托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账
户卡。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印
件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出
席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人
股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集
团股份有限公司证券部；邮政编码：412004。
（三）会议登记时间：2019 年 1 月 24 日至 1 月 25 日（上午 9：00-11:30，下午
13:30－17：00）
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。


六、   其他事项


（一）会议登记联系方式
联系人：周古可
联系电话：0731-28392172、28390142
传真：0731-28390145
登记地址：湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集团股份有限公司证券部
邮编：412004
（二） 会议费用情况
与会股东的住宿及交通费自理。

特此公告。


                                         株洲冶炼集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 15 日


附件 1：授权委托书


   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

株洲冶炼集团股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 1 日召
开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意       反对   弃权

1               关于聘用会计师事务所及内
                部控制审计机构的议案

2               关于为湖南有色金属控股集
                团有限公司提供反担保暨关
                联交易的议案

3               关于同意控股子公司接受、使
                用银行授信额度并授权签署
                融资相关法律文书的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。