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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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株冶集团关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600961_20240418_HGIS.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于独立董事述职报告的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
8 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9 关于2023年年度报告及摘要的议案
10 关于2023年度财务决算报告的议案
12 关于2023年度利润分配预案的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案
15 关于2023年度内部控制评价报告的议案
16 关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
17 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
18 关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于独立董事述职报告的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
8 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9 关于2023年年度报告及摘要的议案
10 关于2023年度财务决算报告的议案
11.00 关于2024年度财务预算报告的议案
12 关于2023年度利润分配预案的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案
15 关于2023年度内部控制评价报告的议案
16 关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
17 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
18 关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案 |
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2024-04-18
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株冶集团关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600961_20240418_UEZO.pdf
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2024-04-18
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株冶集团关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600961_20240418_SQUB.pdf
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2024-04-18
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株冶集团关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600961_20240418_WT0S.pdf
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2024-04-18
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株冶集团2023年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600961_20240418_G4WS.pdf
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2024-04-18
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株冶集团第八届监事会第五次（2023年度监事会）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600961_20240418_H7RK.pdf
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2024-04-18
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株冶集团关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600961_20240418_95K7.pdf
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2024-04-18
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株冶集团2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600961_20240418_ZMM9.pdf
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2024-04-18
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株冶集团第八届董事会第五次（2023年度董事会）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600961_20240418_13GZ.pdf
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2024-04-18
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株冶集团关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600961_20240418_66DQ.pdf
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2024-04-18
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株冶集团关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600961_20240418_2ZOR.pdf
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2024-04-09
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株冶集团股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600961_20240409_1UZV.pdf
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2024-04-04
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株冶集团关于全资子公司涉及诉讼结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600961_20240404_FJG3.pdf
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2024-03-30
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株冶集团关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600961_20240330_1ITN.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-18 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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株冶集团关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通公告 |
上交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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株洲冶炼集团股份有限公司本次股票上市流通总数为66,117,110股；上市流通日期为2024年3月8日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600961_20240302_8GI0.pdf
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2024-02-08
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株冶集团关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600961_20240208_LVO4.pdf
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2024-01-23
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株冶集团关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/600961_20240123_6KQH.pdf
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2024-01-23
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株冶集团2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/600961_20240123_02DU.pdf
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2024-01-13
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株冶集团关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600961_20240113_CLOW.pdf
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2024-01-06
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株冶集团2023年年度业绩预告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/600961_20240106_5N86.pdf
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2024-01-04
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2024年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案
2 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
3 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 |
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2024-01-04
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株冶集团第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600961_20240104_YWGG.pdf
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