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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年4月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本427457914股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于用部分募集资金临时补充流动资金的议案：拟用最高不超过10000万元募集资金，临时补充流动资金，期限为2005年4月15日起不超过六个月。
四、通过关于增订关联交易协议的议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
六、通过关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
七、续聘天职孜信会计师事务所有限公司负责公司2005年度的审计工作。
八、通过关于改选、补选公司董、监事及独立董事的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
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2005-04-16
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年4月15日召开二届三次监事会，会议选举邓灿烂为公司监事会召集人。
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2005-04-05
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增加2004年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于湖南株冶火炬金属股份有限公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(持股150710714股，占公司总股本的35.26%)向公司董事会提交了《关于修改<公司章程>的议案》等新增议案，经公司董事会审核，同意将该议案提交公司于2005年4月15日召开的2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布国有股权划转事宜进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司日前收到湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)转传的国有资产监督管理委员会有关批复，同意湖南省有色金属工业总公司(下称：有色公司)将所持公司2001.72万股国有股划转给有色控股。此次国有股划转后，有色控股持有2001.72万股，占公司总股本的4.68%，股份
性质为国家股；有色公司将不再持有公司法人股权。
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2005-03-17
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了“公司二届五次董事会决议公告暨召开公司2004年度股东大会的通知” 。因文件修改过程中出现失误，2004年度股东大会通知中的会议议程内容出现部分错误，其中“审议关于对湖南株冶火炬金属进出口有限公司银行授信额度提供担保的议案”属于误列，应予删除，现将该部分内容予以更正。详见2005年3月17日《上海证券报》。
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2005-03-09
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办公地址由“湖南省株洲市天元区滨江一村17 栋208－209号”变为“湖南省株洲市石峰区清水塘” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-09
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总经理由“黄忠民”变为“曾炳林” ，2005-03-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年3月7日召开二届五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本427457914股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于用部分募集资金临时补充流动资金的提案：公司拟用目前闲置的募集资金最高不超过10000万元，用于临时补充流动资金，期限为不超过六个月。
四、通过公司2004年度关联交易执行情况报告。
五、通过关于增订关联交易的提案。
六、通过公司2005年度日常关联交易的提案。
七、通过关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案。
八、通过续聘天职孜信会计师事务所有限公司负责公司2005年度审计工作的议案。
九、通过关于改选、补选公司董事、独立董事的提案。
十、选举傅少武为公司董事长，聘任曾炳林为公司总经理，曾炳林不再担任公司副总经理职务。
十一、通过推荐邓灿烂为公司监事候选人的提案。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600961)“株冶火炬”公布增订关联交易公告
湖南株冶火炬金属股份有限公司向湖南黄沙坪铅锌矿、柿竹园有色金属有限责任公司采购锌精矿，并签订《锌精矿采购合同》，年供应锌精矿分别为13000吨和2000吨左右，分别约为公司锌精矿年采购量的4.5%和0.7%；湖南湘铝有限责任公司向公司采购硫酸，双方签订《硫酸供货合同》，公司年供应量为30000吨左右，约占公司硫酸产量的15%。以上交易行为系多年存续的上下游供应关系，多年来一直是随行就市，根据市场的变化确定产品供应和价格异动。
上述交易均构成关联交易。
(600961)“株冶火炬”公布2005年度日常关联交易公告
湖南株冶火炬金属股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向湖南株冶有色金属有限责任公司(下称：株冶有色)、湖南黄沙坪铅锌矿、湖南柿竹园有色金属有限责任公司采购原材料，2004年的交易总金额为7742.9万元，预计2005年度交易总金额不超过19720万元；公司向株冶有色购买生产所需动力，2004年的交易总金额为7432.2万元，预计2005年度交易总金额为7361万元；公司向株冶有色、湖南湘铝有限责任公司销售产品或商品，2004年的交易总金额为30991万元，预计2005年度交易总金额不超过30021万元；公司与株冶有色之间因接受综合服务，2004年的交易总金额为240万元，预计2005年度交易总金额为240万元；公司与控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(持有公司35.26%的股份)之间因租赁土地使用权而形成交易，2004年的交易总金额为149.5万元，预计2005年度交易总金额为149.5万元；公司与株冶有色之间因租赁办公用房而形成交易，2004年的交易总金额为133.2万元，预计2005年度交易总金额为133.2万元；公司与株冶有色之间因租赁设备而形成交易，2004年的交易总金额为324.96万元，预计2005年度交易总金额为324.96万元。
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2005-03-09
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 鉴于本次董事会、监事会审议事项中部分事项须经股东大会审议批准,公司拟于2005年4月15日上午9：00在湖南省株洲市株冶宾馆,具体事项如下：
一、会议议程
审议：公司2004年度董事会工作报告；公司2004年度监事会工作报告；公司2004年度报告及摘要；公司2004年度财务决算报告；公司2004年度利润分配议案；关于用部分募集资金补充流动资金的议案；公司2004年度关联交易执行情况报告；关于增订关联交易协议的议案；关于公司2005年度日常关联交易的议案；关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案；关于续聘会计师事务所的议案；关于改选、补选公司董事、独立董事的议案；关于改选公司监事的议案；关于修改公司章程的议案；关于修改股东大会议事规则的议案。
二、会议出席对象
公司董事、监事及高级管理人员；截至2005年3月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东(不能出席会议的股东可委托授权代理人参加,该代理人可不必是本公司股东)；董事会邀请的其他有关人士。
三、会议登记方法
凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代理人须持该单位公章的法人授权委托书,以及出席人本人身份长到本公司办理参会登记手续；股东可用信函或传真方式登记。
会议登记截止时间：2005年4月8日17：00。
四、其他
1、会议登记联系方式
登记及通讯地址：湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会秘书处(湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆1栋501房),信函上请注明"股东大会"字样。
邮编：412004 联系电话：0733-8390145、8392172 传真：0733-8390145
2、本次股东大会会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席湖南株冶火炬金属股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会
二○○五年三月七日
附件：
独立董事候选人简历：
陈枫先生：汉族,1949年9月出生,籍贯北京,中共党员,大学学历。长期从事经济管理和经济研究工作,曾参加编写《工业经济管理(教材)》、《中国工业经济管理》、《中国工业经济结构》和《政治经济学辞典》等专著,曾在《中国企业报》等国内多家财经类报刊发表文章数十篇,为中石油集团等多家大型企业进行过战略统筹管理讲座与研究,并被北京奥运组委会聘为2008年奥运规划评审专家。1978年至1983年担任中国社会科学院工业经济研究所实习研究员；1983年至1989年担任北京工艺美术服务部经理、党总支书记,北京工艺美术公司总经理助理；1989年至1993年担任北京市旅游研究所所长；1993年至1994年担任海南机场股份有限公司董事局秘书长；1995年至1997年担任中国社会调查所副所长；1997年至1999年担任全国妇联《世界华人经济成就展览会》筹备组负责人；2000年至今担任中国发展战略研究会战略管理咨询中心主任。
董事候选人简历：
王辉先生：现年43岁,中共党员,硕士研究生,教授级高级工程师。1983年8月于中南工业大学毕业后分配至河北承德钢厂任助理工程师,1985年9月进入中南工业大学攻读硕士研究生,1988年6月进入株洲冶炼厂,先后任科研所所长助理、副所长、所长兼书记,技术中心主任兼书记,2002年1月至今任株洲冶炼集团公司副总经理、总工程师。
曾炳林先生：现年47岁,中共党员,大本文化,高级政工师。1980年8月进入株洲冶炼厂工作,历任技术员、厂办秘书、厂办副主任、党委办副主任、党委办主任兼机关党总支书记、销售处处长。2001年3月至2002年2月,任湖南株冶火炬金属股份有限公司市场营销部部长； 2002年2月至2005年3月7日任公司副总经理；现任公司总经理。
董事长个人简历：
傅少武先生：现年51岁,中共党员,大学文化,教授级高级工程师。1975年在湘潭钢铁总厂工作,1978年入中南矿冶学院冶金系学习,1982年1月在四川攀枝花钢铁公司烧结厂担任技术员、副主任,1987年至1996年先后在株洲冶炼厂任技术员、调度员、副总调度长、能源处副处长,分厂厂长,1998年8月至2002年1月任株洲冶炼厂党委副书记, 2002年1月任株洲冶炼集团有限责任公司副董事长、党委书记。2003年7月至今任株洲冶炼集团有限责任公司董事长、党委书记。2000年12月至2002年3月任湖南株冶火炬金属股份有限公司监事会召集人；2002年3月至今任湖南株冶火炬金属股份有限公司董事 |
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2005-03-09
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600961)"株冶火炬"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,040,419,147.35 1,310,913,890.67
股东权益 908,580,193.35 436,718,751.40
每股净资产 2.126 1.420
调整后的每股净资产 2.118 1.414
2004年 2003年
主营业务收入 3,080,939,316.75 2,479,079,624.85
净利润 72,422,449.76 56,431,638.32
每股收益(全面摊薄) 0.169 0.184
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.97 12.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.210 0.714
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2004-12-02
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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湖南省人民政府国有资产监督管理委员会日前以有关文作出《关于将省
有色金属工业总公司(下称：有色公司)部分经营性资产划转到湖南有色金属
控股集团有限公司(下称：有色控股)有关事宜的通知》，将有色公司持有的
湖南株冶火炬金属股份有限公司20017200股国有法人股无偿划转到有色控股。
如此次划拨完成，有色公司将不再持有公司法人股权，公司股权总股本未因此
发生变化，有色控股在公司的股权比例仍为4.68%。
据悉，有色公司与有色控股已经签署股权无偿划转协议，现正在办理呈
报省人民政府和国务院国资委审批的相关手续。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2004年10月28日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司注册资本的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于委托株洲冶炼集团有限责任公司从事主业境外套期保值的议案。
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2004-11-26
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董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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由于工作变动原因，黄伯云辞去湖南株冶火炬金属股份有限公司独立董
事职务，石建新辞去公司董事职务。增补董事拟待下次股东会予以补选 |
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2005-03-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-14
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于近日收到湖南经济技术投资担保公司相关
资料，根据湖南省经济委员会有关通知，该公司持有公司的4000万发起人国有法
人股将划转至湖南省中小企业服务中心，并以该股权作为出资组建湖南省中小企
业信用担保公司。
此次划转完成后，湖南经济技术投资担保公司(原持有公司共59921800股，
占股份总数14.02%，为公司第二大股东)仍持有公司19921800股发起人国有法人
股，占股份总数的4.66%，湖南省中小企业服务中心持有公司40000000股国有法
人股，占股份总数的9.36%。
目前，湖南经济技术投资担保公司与湖南省中小企业服务中心已经签署了股
权划转协议，现正在办理相关审批手续。
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2005-01-28
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600961)“株冶火炬”
2004年11月24日, 湖南有色金属控股集团有限公司(下称：湖南有色集团)与
湖南省有色金属工业总公司(下称：省有色总公司)达成协议, 省有色总公司将所
持湖南株冶火炬金属股份有限公司(下称：株冶火炬)全部国有法人股2001.72万
股无偿划转给湖南有色集团。本次股份转让若完成后, 湖南有色集团将直接持有
株冶火炬2001.72万股的国有法人股，持股比例占株冶火炬总股本的4.68%；省有
色总公司将不再持有株冶火炬的国有法人股。目前，双方正在办理相关审批手续
。
2005年1月6日, 湖南经济技术投资担保公司(下称：投资担保公司)与湖南省
中小企业服务中心(下称：服务中心)达成协议，投资担保公司将所持株冶火炬59
921800股国有法人股中的4000万股无偿转让给服务中心。本次股份转让若完成后
, 服务中心将持有株冶火炬4000万股的国有法人股，持股比例占株冶火炬总股本
的9.36%。投资担保公司继续持有株冶火炬1992.18万股的国有法人股，持股比例
占株冶火炬总股本的4.66%。目前，双方正在办理相关审批手续。
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2004-08-17
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A股上网配售中签号码揭晓，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司A股配售中签号码于8月16日产生，中签号码为：
485
5448,7948,2948,0448
10158,60158,76897
553198
3846561,5846561,7846561,9846561,1846561,4973604
56904767,50331185,14392307,02413546
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“株冶火炬”A股1000股。
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2004-08-30
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首发A股，发行数量：12000万股，发行价:3.5元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-13
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首发A股，发行数量：12000万股，发行价:3.5元/股，申购代码：沪市737961 深市003961 ，配售简称：株冶配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-08-16
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首发A股，发行数量：12000万股，发行价:3.5元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-08-17
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首发A股，发行数量：12000万股，发行价:3.5元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-08-18
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首发A股，发行数量：12000万股，发行价:3.5元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-08-12
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首发A股，发行数量：12000万股，发行价:3.5元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2004年10月28日上午8:30在湖南省株洲市石峰区株冶宾馆。
会议有关情况如下：
一、会议议题
审议关于变更公司注册资本的议案；审议关于修改《湖南株冶火炬金属股份
有限公司章程》的议案；审议关于委托株洲冶炼集团有限责任公司从事主业境外
套期保值的议案。
二、会议出席对象
公司董事、监事及高级管理人员；截至2004年10月18日下午交易结束后，在
中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东（不能出席会议的股东可委托
授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东）；董事会邀请的其他有关人士
。
三、会议登记方法
凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记
手续；股东委托授权的代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东
代理人须持该单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份长到本公司办理
参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记；
会议登记截止时间：2004年10月25日17:00。
四、其它事项
1、会议登记联系方式：
登记及通讯地址：湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会秘书处（湖南省株
洲市石峰区清水塘），信函上请注明"股东大会"字样。
邮编：412004 联系电话：0733-8390145 传真：0733-8390145
2、本次股东大会会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席湖南株冶火炬金属股
份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
湖南株冶火炬金属股份有限公司
董 事 会
二○○四年九月二十四日
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2004-10-22
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公布第一大股东变更出资人的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司接第一大股东-株洲冶炼集团有限责任公司(
下称：株冶集团)通知，称依《湖南省人民政府关于同意设立湖南有色金属控股
集团有限公司(下称：有色控股)的批复》，有色控股已于2004年9月3日挂牌成立，
湖南省政府已收回对株冶集团等企业的授权经营，湖南省国资委将株冶集团等
八家企事业单位的省属国有资产(含国有企业法人拥有的土地资产)统一授权有色
控股集团经营管理。有色控股9月9日印发有关通知，要求株冶集团等企事业单位
于2004年9月30日前完成将其出资人变更为有色控股的工商变更登记手续。
公司跟踪了解到，株冶集团已于10月13日办理完其出资人变更手续。
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2004-09-28
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2004年9月24日召开二届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过变更公司注册资本的议案：公司上市后注册资本由原来的307457914元
变更为427457914元。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于委托株洲冶炼集团有限责任公司从事主业境外套期保值的议案。
董事会决定于2004年10月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
湖南株冶火炬金属股份有限公司委托第一大股东株洲冶炼集团有限责任公司(公
司发起人，下称：株冶集团)从事公司主业锌的境外套期保值业务，并待股东大会通
过之日再签署《委托从事境外套期保值协议》，公司按每笔头寸交易金额的1/3200向
株冶集团支付交易手续费。
本次委托构成关联交易。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600961)“株冶火炬”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,141,720,061.46 1,310,913,890.67
股东权益(不含少数股东权益) 898,293,952.10 436,718,751.40
每股净资产 2.10 1.42
调整后的每股净资产 2.09 1.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -118,694,789.91
每股收益 0.0163 0.145
净资产收益率(%) 0.91 11.17
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2004-08-16
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上网配售发行中签率为0.14316371% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司120000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为83820125(沪深总数)，中签率为0.14316371%，8月16日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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2004-08-25
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将于8月30日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司12000万元人民币普通股股票将于2004年8月
30日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“株冶火炬”，证券代
码为“600961”。
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