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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-24
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年10月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-10-19
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公布召开相关股东会议的第四次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600961)“株冶火炬”
根据有关文件的要求，湖南株冶火炬金属股份有限公司现公告召开相关股东会议的第四次提示公告。
董事会决定于2005年10月21日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-10月21日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-18
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于近日收到有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得所有国有非流通股股东的省级国有资产监督管理机构的批复 |
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2005-10-17
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公布关于召开相关股东会议的第三次提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600961)“株冶火炬”
根据有关文件的要求，湖南株冶火炬金属股份有限公司现公告关于召开相关股东会议的第三次提示公告。
董事会决定于2005年10月21日下午2时召开相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-10月21日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-15
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公布召开相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600961)“株冶火炬”
根据有关文件的要求，湖南株冶火炬金属股份有限公司现公告关于召开相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月21日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-10月21日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-10-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-11-02 ，2005-11-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-12
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股东公布持股变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600961)“株冶火炬”
根据湖南省国有资产监督管理委员会及湖南省人民政府分别以有关文原则同意的湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)重组改制方案，有色控股拟以株洲冶炼集团有限责任公司(下称：株冶集团)等五家二级子公司/企业重组改制剥离后的相关资产和股权[包括有色控股持有的湖南株冶火炬金属股份有限公司(下称：株冶火炬)股权]作为出资，联合其他四家发起人共同设立湖南有色金属股份有限公司(下称：有色股份)。
根据上述重组改制方案，有色控股拟将其直接持有的株冶火炬4.68%的股权作为出资投入有色股份。有色控股所持有的株冶集团的权益将全部投入有色股份，相应地，株冶集团所持有的株冶火炬35.26%的股权和株冶集团所控股的株洲全鑫实业有限责任公司(下称：全鑫实业)所持有的株冶火炬7.02%的股权将随株冶集团一并投入有色股份。
有色控股改制完成后，新设立的有色股份将直接持有株冶火炬4.68%的股权，并透过其控股子公司株冶集团持有株冶火炬35.26%的股权，透过株冶集团所控制的全鑫实业持有株冶火炬7.02%的股权，合计持有株冶火炬46.96%的股权。有色控股将持有有色股份95.76%的股权，仍为株冶火炬的实际控制人。
本次持股变动尚需由有色股份向中国证监会申报收购报告书及申请要约收购豁免，并经中国证监会审核无异议后方可履行 |
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2005-10-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-11-02，连续停牌 ，2005-10-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-12
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公布召开相关股东会议的第一次提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600961)“株冶火炬”
根据有关文件的要求，湖南株冶火炬金属股份有限公司现公告相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年10月21日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-10月21日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。(600961)“株冶火炬”
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司股权分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
经与流通股股东沟通协商，公司全体非流通股股东现一致同意将原对价安排修改为：“公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日在册的流通股股东支付总数为4200万股股份，作为对价以换取其所持有的公司非流通股份的流通权，即流通股股东每10股实际获付3.5股”。
经与非流通股股东沟通协商，公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司及其关联方株洲全鑫实业有限责任公司、湖南有色金属控股集团有限公司、湖南有色金属股份有限公司关于最低减持价格现做出如下承诺：
在其各自所持股份获得流通权且48个月锁定期满后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股4.75元。
在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将按有关规则进行调整。
公司股票将于2005年9月29日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年9月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文-修订版)》及其摘要修订版。
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29 ，2005-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-21 |
召开股东大会 |
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| 湖南株冶火炬金属股份有限公司股权分置改革方案
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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公布董事会决议公告暨召开相关股东会议的通知，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年9月18日上午以通讯方式召开二届八次董事会，会议审议通过关于召开相关股东会议及关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东，以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其所持有的公司非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.2股股份。
公司全体非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定分别做出如下承诺：
1、公司全体非流通股股东所持非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；
2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；
3、公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(下称：株冶集团)及其控股子公司株洲全鑫实业有限责任公司承诺，其所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在48个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；
4、鉴于公司实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)将其所持公司股份作为出资投入湖南有色金属股份有限公司(下称：有色股份)的股权变动事项正在办理相关手续，有色控股、有色股份做出如下承诺：若在公司股权分置改革方案实施日前，有色控股向有色股份投入的2001.72万股股份尚未完成过户，则由有色控股向流通股股东支付该部分非流通股股份应支付的相应对价；有色控股向有色股份投入的2001.72万股股份已完成过户，则由有色股份向流通股股东支付该部分非流通股股份应支付的相应对价；有色控股向其投入的2001.72万股股份尚未完成过户，则自其获得有色控股所投入的股份过户登记完成之日起，其所持股份不上市交易或者转让的期限为有色控股原持有的该部分股份自获得上市流通权之日起不足48个月的剩余期限，直至该部分股份被锁定的总期限达48个月为止；上述股份投入已完成过户，则其所持该部分股份自获得上市流通权之日48个月内不上市交易或者转让。
5、公司非流通股股东湖南省中小企业服务中心做出如下承诺：其所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前述12个月锁定期满之后的12个月内，其所持该部分股份除向公司实际控制人及其关联方转让外，不得通过证券交易所挂牌出售或转让；中小企业服务中心在前款承诺期满之后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年10月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间自2005年10月17日至2005年10月20日。本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2005年10月21日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-10月21日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-17
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公布国有股权划转事宜进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600961)“株冶火炬”
根据湖南省人民政府以有关文作出的有关批复，湖南经济技术投资担保公司(下称：省经济投)持有的湖南株冶火炬金属股份有限公司5992.18万股国有法人股中的4000万股将划转给湖南省中小企业服务中心(下称：服务中心)。
2005年9月16日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，省经济投所持公司5992.18万股国有股中的4000万股已于2005年9月15日划转到服务中心，此次股权划转已办理完毕。
此次国有股划转后，公司总股本仍为42745.7914万股。其中，省经济投持有1992.18万股，占总股本的4.66%；服务中心持有4000万股，占总股本的9.36%，以上股份性质均为国有法人股 |
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2005-09-10
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公布国有股权划转事宜进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600961)“株冶火炬”
根据湖南省人民政府以有关文作出的有关批复，湖南经济技术投资担保公司(下称：省经济投)持有的湖南株冶火炬金属股份有限公司5992.18万股国有法人股中的4000万股将划转给湖南省中小企业服务中心(下称：服务中心)。
公司日前收到服务中心转传的国务院国有资产监督管理委员会以有关文作出的有关批复，同意上述股权划转事宜。此次国有股划转后，公司总股本仍为42745.79万股。其中，省经济投持有1992.18万股，占总股本的4.66%；服务中心持有4000万股，占总股本的9.36%，以上股份性质均为国有法人股。
目前，服务中心正在办理有关股权划转的其它事宜 |
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2005-09-08
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司的实际控制人-湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)正在对其下属的有色金属企业进行改制重组工作。根据湖南省人民政府以有关文作出的《湖南省人民政府关于同意设立湖南有色金属股份有限公司(下称：有色股份)的批复》，有色控股作为主要发起人，发起设立了有色股份，并于2005年9月1日在湖南省长沙市召开了创立大会，正式挂牌成立。有色控股将持有有色股份共计95.76%的股权，为有色股份的控股股东。
根据湖南省人民政府以有关文作出的《湖南省人民政府关于有色控股重组改制方案的批复》及有色控股的《有色控股重组改制方案》，株洲冶炼集团有限责任公司(下称：株冶集团)将进行改制重组，改制重组完成后，株冶集团仍直接持有公司35.26%的股权，并通过其下属子公司株洲全鑫实业有限责任公司(下称：全鑫公司)持有公司7.02%的股权。根据重组改制方案，有色控股将把改制后的株冶集团的资产和股权投入到有色股份，有色股份将持有株冶集团63.314%的股权，中国东方资产管理公司将持有株冶集团36.686%的股权。
同时，根据国务院国资委于2005年8月29日以有关文作出的《关于有色股份(筹)国有股权管理及公司国有股权变动有关问题的批复》及有色控股《关于有色股份(筹)国有股权管理方案及公司股权变动的报告》，有色控股将持有的公司2001.72万股国家股(占公司总股本4.68%，股权性质将由国家股变更为国有法人股)作为出资投入有色股份。
以上重组改制完成后，有色股份直接持有公司4.68%的股权，通过其控股子公司株冶集团持有(控制)公司35.26%的国有法人股股权，并通过株冶集团控股的全鑫公司持有(控制)公司7.02%的法人股股权，有色股份合计持有(控制)公司46.96%的股权。株冶集团仍为公司的控股股东，有色股份为株冶集团的控股股东并成为公司的实际控制人，有色控股为有色股份的控股股东，仍为公司的最终实际控制人。
目前，有色股份拟向中国证监会申请本次股权变动的要约收购义务豁免，其它相关事宜正在办理之中 |
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2005-08-02
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600961)“株冶火炬”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,146,526,653.79 2,040,419,147.35
股东权益(不含少数股东权益) 862,328,011.63 908,580,193.35
每股净资产 2.017 2.126
调整后的每股净资产 1.992 2.118
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,079,586,888.25 1,415,373,614.83
净利润 39,235,900.00 55,180,997.75(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 39,338,655.92 43,547,846.60(调整后)
每股收益 0.0920 0.1416(调整后)
净资产收益率(%) 4.56 8.85(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 121,492,383.29 -46,053,682.19(调整后) |
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2005-06-22
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公布电力价格上调的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司最近收到湖南省物价局根据国家发改委《关于华中电网实施煤电价格联动有关问题的通知》要求，发出有关通知，对湖南省各类企业用电价格进行了相应调整。从2005年5月1日起，公司用电价格每千瓦时将提高0.039元。此次调整将使公司2005年度的电力成本支出增加2600万元左右，使公司的盈利水平受到影响 |
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2005-06-07
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公布国有股权无偿划转的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600961)“株冶火炬”
2004年11月，湖南省国有资产管理委员会批准将湖南省有色金属工业总公司(下称：省有色总公司)所持有的湖南株冶火炬金属股份有限公司4.68%的股权无偿划转给湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)。本次股权划转完成后，有色控股将直接和间接持有公司46.96%的股权。2005年3月，国务院国有资产管理委员会批复同意以上划转。 2005年5月，中国证监会以有关文做出批复，同意豁免有色控股因行政划转增持2001.72万股公司股票(占总股份4.68%)而应履行的要约收购义务。
2005年6月，省有色总公司、有色控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就本次无偿划转办理了股权过户手续。并于2005年6月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书，过户日期为2005年6月3日。至此，本次股权无偿划转已经完成 |
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2005-05-28
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公布国有股权划转事宜进展情况 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600961)“株冶火炬”
2004年11月，湖南省国有资产管理委员会批准将湖南省有色金属工业总公司所持有的湖南株冶火炬金属股份有限公司4.68%的股权无偿划转给湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)。本次股权划转完成后，有色控股将直接和间接持有公司46.96%的股权。2005年3月，国务院国有资产管理委员会批复同意
以上划转。
2005年5月25日，中国证监会以有关文做出有关批复，同意豁免有色控股因行政划转增持2001.72万股公司股票(占总股份4.68%)而应履行的要约收购义务。
据悉，有色控股将按照有关规定着手办理股权划转的其它相应手续 |
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2005-05-21
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，其它 |
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| (600961)“株冶火炬”
根据株洲冶炼集团有限责任公司[湖南株冶火炬金属股份有限公司(下称：株冶火炬)的第一大股东，直接持有株冶火炬150710714股股份，占其总股本的35.26%，下称：株冶集团]与湖南省有色金属工业总公司(株冶火炬的第五大股东，直接持有株冶火炬20017200股股份，占其总股本的4.68%，下称：有色公司)、湖南经济技术投资担保公司(株冶火炬的第二大股东，直接持有株冶火炬59921800股股份，占其总股本的14.02%，下称：省经济投)、株洲全鑫实业有限责任公司(株冶火炬的第三大股东，直接持有株冶火炬30025800股股份，占其总股本的7.02%，下称：全鑫实业)和湖南有色金属控股集团有限公司(株冶集团、全鑫实业的实际控制人)五家公司于2005年5月16日达成并签订的股东协议，有色公司、省经济
投、全鑫实业承诺，作为株冶火炬股东在行使股东提案权、表决权方面按照株冶集团的意见行使。该协议生效后，株冶集团将最终控制株冶火炬60.98%的股东大会提案权、表决权 |
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2005-05-18
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)通过其全资子公司株洲冶炼集团有限责任公司(下称：株冶集团)持有湖南株冶火炬金属股份有限公司35.26%的股权，并通过株冶集团控股子公司湖南株冶有色金属有限责任公司控股的株洲全鑫实业有限责任公司(下称：全鑫实业，为公司第三大股东)持有公司7.02%的股权。有色控股直接和间接控制公司共42.28%的股权，为公司的实际控制人。
2004年11月，湖南省国资委批准将湖南省有色金属工业总公司(公司的第四大股东)所持有的公司4.68%的股权划转给有色控股。此次股权划转已取得国务院国有资产管理委员会的同意，正在办理豁免要约收购的审批程序。本次股权划转完成后，有色控股将合并持有公司46.96%的股权；其他非流通股股东合计持有公司24.97%的股权，流通股股东持有28.07%的股权。
公司于2005年5月16日收到信息，有色控股出于其战略发展的考虑，于2005年5月16日与株冶集团、全鑫实业、湖南省有色金属工业总公司及公司第二大股东湖南经济技术投资担保公司共同签订了一份协议书，约定有色控股、全鑫实业、湖南省有色金属工业总公司、湖南经济技术投资担保公司作为公司的股东在行使提案权、或在股东大会上行使表决权时，均将按照株冶集团的意见行使。此外，湖南经济技术投资担保公司拟将其持有公司的部分股权(9.36%)划转给湖南中小企业信用担保有限责任公司，无论该划转是否完成，湖南经济技术投资担保公司仍同意在行使提案权、或在股东大会上行使表决权时，均按照株冶集团的意见行使，即株冶集团在公司的股东大会上可获得至少50%以上投票权的支持 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600961)“株冶火炬”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,128,482,797.86 2,040,419,147.35
股东权益(不含少数股东权益) 924,308,049.90 908,580,193.35
每股净资产 2.162 2.126
调整后的每股净资产 2.154 2.118
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,427,566.23 -11,427,566.23
每股收益 0.0384 0.0384
净资产收益率(%) 1.79 1.79
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2005-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年4月27日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于对控股子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司(下称：进出口公司)进行增资并提供担保的议案：进出口公司原注册资本为4000万元，经与该公司另一股东上海柔佛金属贸易有限公司商定，由公司单方面对进出口公司增资4000万元注册资本，按进出口公司2005年3月末经审计的每股净资产1.3337元计，公司实际出资需5334.8万元，增资后进出口公司注册资本增至8000万元人民币，其中公司出资7900万元人民币，占注册资本98.75%。同时公司将为进出口公司提供9000万元最高贷款额担保，期限为2005年5月1日至2006年5月1日 |
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2005-04-26
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-26
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年年末的股本总数427457914股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年4月29日
除息日：2005年5月9日
现金红利发放日：2005年5月13日 |
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2005-04-26
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-26
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年4月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本427457914股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于用部分募集资金临时补充流动资金的议案：拟用最高不超过10000万元募集资金，临时补充流动资金，期限为2005年4月15日起不超过六个月。
四、通过关于增订关联交易协议的议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
六、通过关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
七、续聘天职孜信会计师事务所有限公司负责公司2005年度的审计工作。
八、通过关于改选、补选公司董、监事及独立董事的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
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