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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600961)“G株冶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,538,679,324.39 2,253,589,461.22
股东权益(不含少数股东权益) 978,942,661.20 896,714,399.38
每股净资产 2.290 2.098
调整后的每股净资产 2.290 2.097
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,751,638.68 27,751,638.68
每股收益 0.1925 0.1925
净资产收益率(%) 8.41 8.41 |
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2006-04-26
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[20062预增](600961) G株冶：公布2006年上半年业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600961)“G株冶”公布2006年上半年业绩预告公告
经湖南株冶火炬金属股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月份经营业绩将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为3923.59万元)，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露 |
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2006-04-13
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-13
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-13
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600961)“G株冶”
湖南株冶火炬金属股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年年末总股本427457914股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年4月18日
除息日：2006年4月19日
现金红利发放日：2006年4月28日 |
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2006-04-13
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600961)“G株冶”
根据湖南株冶火炬金属股份有限公司实际控制人湖南有色金属股份有限公司(下称：湖南有色金属)提供的相关信息，湖南有色金属已于2006年3月31日在香港联交所正式挂牌交易，股票代码为2626.HK。
2006年4月3日，湖南有色金属在香港联交所发出公告，宣布于2006年3月31日其联席全球协调人已代表国际包销商全面行使其超额配售权，再发售合计161336000股H股(超额配发股份)，相当于其全球初步发售的1075582000股H股的15%。香港联交所上市委员会已批准其上市及买卖。预期该等超额配发股份将于2006年4月6日上午9:30在香港联交所主板市场开始上市及买卖。
在超额配发股份后，湖南有色金属的总股本为3420678000股。其中内资股2060068000股，占总股本的60.2%，H股为1360610000股，占总股本的39.8%，在H股中，全国社会保障基金将会持有123692000股 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据湖南株冶火炬金属股份有限公司实际控制人湖南有色金属股份有限公司(下称：湖南有色金属)提供的相关信息，湖南有色金属继续开展其在香港联交所(下称：联交所)上市的有关事宜，于2006年3月21日在香港地区派发其招股说明书；于2006年3月24日开始办理申请登记；定价日为2006年3月25日。
湖南有色金属此次拟发行10.76亿股H股，发行定价为1.65港元/股，股票简称为“湖南有色金属”，股票代码为“2626.HK”，预期于2006年3月31日在联交所正式挂牌交易。
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2006-03-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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| (600961)“G株冶”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2006年3月23日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本427457914股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于修订部分关联交易协议并继续履行其他关联交易协议的议案。
五、通过公司2005年度关联交易执行情况报告。
六、通过关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
七、通过关于为株冶火炬进出口公司提供担保的议案。
八、选举罗华为公司董事、蒋卓为公司监事。
九、通过关于变更公司注册地址的议案。
十、续聘天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构 |
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2006-03-23
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公布2006年1至2月业绩快报，停牌一天 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600961)“G株冶”
未经湖南株冶火炬金属股份有限公司同意，湖南省株洲市《株洲日报》于2006年3月21日披露了公司1-2月份的业绩情况，为保证广大投资者的信息对称，特刊登此业绩快报。 本公告所载公司2006年1-2月份的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2006年1-2月 2005年1-2月
主营业务收入 102,608 47,533
主营业务利润 11,994 3,383
利润总额 7,590 374
净利润 5,521 374
每股收益(元) 0.129 0.0088
净资产收益率(%) 5.80 0.415
2006年2月28日 2005年2月28日
每股净资产(元) 2.23 2.11 |
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2006-03-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600961)“G株冶”
根据湖南株冶火炬金属股份有限公司实际控制人湖南有色金属股份有限公司(下称：有色金属)提供的相关信息，有色金属于2006年3月9日接受了香港联交所的上市聆讯。并获准开展上市的后续事宜，该公司预期于2006年3月21日在香港地区派发其招股说明书 |
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2006-02-24
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600961)“G株冶”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,253,589,461.22 2,040,419,147.35
股东权益(不含少数股东权益 896,714,399.38 908,580,193.35
每股净资产 2.098 2.126
调整后的每股净资产 2.097 2.118
2005年 2004年
主营业务收入 4,504,869,403.88 3,080,939,316.75
净利润 73,694,060.30 72,422,449.76
每股收益 0.172 0.169
净资产收益率(%) 8.22 7.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.21
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2006-02-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,日期变动 |
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| (600961)“G株冶”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2006年2月22日召开2005年度董事会(二届十三次会议)及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本427457914股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于修订部分关联交易协议并继续履行其他关联交易协议的提案：公司原与湖南株冶有色金属有限责任公司的交易自2005年10月开始变更为与株洲冶炼集团有限责任公司交易，拟修改相关关联交易协议的协议他方，内容不变。
四、通过公司2005年度关联交易执行情况报告。
五、通过关于申请银行办理授信额度的提案：因公司2005年在各银行的授信分别在2006年内相继到期，拟申请在六家银行继续办理贷款授信额度合计人民币106000万元。
六、通过关于为控股子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司(下称：进出口公司)提供最高贷款额人民币25000万元担保的提案。
七、通过修改公司章程的提案。
八、通过关于补选公司董、监事的提案。
九、选举曾炳林为公司副董事长。
十、通过关于将公司注册地址变更为“湖南省株洲市天元区保利大厦B座2508房”的提案。
十一、通过续聘天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，为公司提供2006年度财务报告审计业务的议案。
董事会决定于2006年3月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2006-02-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会报告；
2、公司2005年度监事会报告；
3、公司2005年年度报告及摘要；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、关于修改《章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、关于修改《监事会议事规则》的议案；
10、关于修订部分关联交易协议并继续履行其他关联交易协议的议案；
11、公司2005年度关联交易执行情况报告；
12、关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案；
13、关于为株冶火炬进出口公司提供担保的议案；
14、公司“十一五规划”；
15、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；
16、关于修改《募集资金管理办法》的议案；
17、关于补选公司董事的议案；
18、关于补选公司监事的议案；
19、关于变更公司注册地址的议案；
20、关于聘用会计师事务所的议案 |
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2006-02-24
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注册地址由“湖南省株洲市天元区滨江一村17栋208-209号”变为“湖南省株洲市天元区保利大厦B座2508房” ，2006-03-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600961)“G株冶”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年12月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司继续用最高不超过10000万元募集资金临时补充流动资金的议案，期限为该议案提交股东大会通过后不超过六个月 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-24 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600961)“G株冶”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年12月26日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议同意公司向中国光大银行长沙华泰支行申请办理综合授信额度人民币8000万元整，期限为自决议生效起一年 |
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2005-12-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600961)“G株冶”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年12月13日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议通过关于对存货核算方法及坏帐准备计提比例变更的议案 |
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2005-11-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案。
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2005-11-29
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公布国有股权收购事宜进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600961)“G株冶”
2005年11月28日，湖南株冶火炬金属股份有限公司收到中国证券监督管理委员会有关批复，同意豁免湖南有色金属股份有限公司(下称：有色股份)因持有、控制200753714股公司股份(占总股本的46.96%)而应履行的要约收购义务。由于公司在2005年11月2日实施完成了股权分置改革，在支付对价后，湖南省有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)持有、控制的公司股份减少到173329940股，占公司总股本的40.548%，其中有色控股直接持有公司的股份由原来的20017200股减少到17282769股，占总股本的4.043%。有色控股将把直接持有的公司股份划转至有色股份 |
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2005-11-29
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公布召开2005年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600961)“G株冶”
湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案 |
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2005-11-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600961)“G株冶”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年11月21日以通讯表决方式召开二届十次董事会，会议审议通过关于继续使用募集资金补充流动资金的提案：鉴于公司2004年度股东大会通过了用最高不超过10000万元募集资金，临时补充流动资金的议案，目前已经到期。现公司拟继续用最高不超过10000万元募集资金，临时补充流动资金，期限为该提案交股东大会通过后不超过六个月。该提案将提交公司下次股东大会审议 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600961)“株冶火炬”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,267,494,529.05 2,037,345,811.61
股东权益(不含少数股东权益) 885,818,911.94 888,239,182.17
每股净资产 2.072 2.126
调整后的每股净资产 2.041 2.118
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 121,492,383.29 87,792,800.13
每股收益 0.0551 0.1469
净资产收益率(%) 2.66 7.09 |
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2005-10-27
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2005-11-02 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-27
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2005-11-01 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-10-27
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2005-10-31 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-10-27
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证券简称由“株冶火炬”变为“G株冶” ，2005-11-02 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-27
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付42000000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年10月31日
2005年11月2日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G株冶”。
对价股票上市流通日：2005年11月2日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-10-24
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年10月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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