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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本427457914股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过关于继续履行关联交易协议的议案。
四、通过2006年度关联交易执行情况报告。
五、续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
六、通过关于申请办理银行授信额度的议案。
七、通过关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
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2007-04-03
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公布非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司本次非公开发行股票的保荐人(主承销商)于2007年3月22日完成了向获配投资者的配售工作。协商确定本次发行价格为8.10元/股，发行数量为10000万股。其中公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(下称：株冶集团)以部分资产作价636161149.03元认购公司本次非公开发行股票中的7860万股；标的资产价值低于其认购股份价值计人民币498850.97元，已由株冶集团以货币资金向公司支付。其他5名机构投资者以现金认购2140万股，募集资金净额为16359万元。本次非公开发行完成前后，公司股本结构变化如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
持股数 占比(%) 持股数 占比(%)
一、有限售条件的流通股 265,457,914 62.10 365,457,914 69.29
原有限售条件的流通股 265,457,914 62.10 265,457,914 50.33
新增有限售条件的流通股 - - 100,000,000 18.96
二、无限售条件的流通股 162,000,000 37.90 162,000,000 30.71
总股本 427,457,914 100.00 527,457,914 100.00
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2007-04-03
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:8.1元/股 ，2007-03-22 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-04-03
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:8.1元/股，增发上市 ，2007-04-02 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司关于非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)2007年3月20日有关通知的批复，核准公司非公开发行新股不超过10000万股。该通知自下发之日起6个月内有效。
公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(下称：冶炼集团)同时获得了中国证监会2007年3月20日《关于核准豁免冶炼集团要约收购公司股票义务的批复》。
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2007-03-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度董事会报告；
2、公司2006年度监事会报告；
3、公司2006年年度报告及摘要；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、关于继续履行关联交易协议的议案；
7、公司2006年度关联交易执行情况报告；
8、关于聘用会计师事务所的议案；
9、关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案；
10、关于为株冶火炬进出口公司提供担保的议案。 |
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2007-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年3月6日召开2006年度董事会(二届十九次会议)及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本427457914股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过关于继续履行关联交易协议的提案。
四、通过公司2006年度关联交易执行情况报告。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构的议案。
六、通过关于申请办理银行授信额度的提案：公司拟继续向各银行申请授信额度人民币137000万元。其中以公司部分固定资产抵押向中国银行株洲市分行申请授信额度为26600万元，其他为担保和信用贷款授信。
七、通过关于公司拟为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供人民币25000万元担保的提案。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-08
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,208,085,161.87 2,253,589,461.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,280,215,869.39 896,714,399.38
每股净资产 2.995 2.098
调整后的每股净资产 2.994 2.097
2006年 2005年
主营业务收入 9,292,081,687.11 4,504,869,403.88
净利润 426,288,016.14 73,694,060.30
每股收益 1.00 0.172
净资产收益率(%) 33.30 8.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.09
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2007-03-02
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关于股权划转事宜进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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由于湖南株冶火炬金属股份有限公司实施完成了股权分置改革，在支付对价后，公司股东湖南省有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)持有、控制的公司股份减少到173329940股(占公司总股本的40.548%)，其中有色控股直接持有公司的股份由原来的20017200股减少到17282769股(占公司总股本的4.043%)。有色控股将把该部分股份作为出资投入到其参股公司湖南有色金属股份有限公司(下称：有色股份)。
公司近日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，有色控股直接持有的公司17282769股限售流通股已于2007年2月14日过户到有色股份。
此次股权划转完成后，公司总股本仍为42745.7914万股。其中，有色控股不再直接持有公司的股份，但仍间接控制公司总股本的40.548%，为公司的实际控制人；有色股份直接持有公司股份17282769股，股份性质仍为限售流通股。根据公司股权分置改革时有色股份作出的相关承诺，本次划转的股份仍将锁定至2009年11月2日。
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2007-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于实施循环经济项目常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌的议案。
二、通过关于采用芬兰 OUTOKUMPU 公司“常压直接浸出”等技术和装备并与之签订技术引进合同的议案。
三、通过关于向中国农业银行株洲市分行申请借款的议案。
四、通过关于申请新增银行授信额度的议案。
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2006-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，借款 |
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| 公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2006年12月29日以通讯表决方式召开二届
十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于实施循环经济项目常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌的提案
：该项目总投资(100%流动资金)为172002.4万元。
二、通过关于采用芬兰 OUTOKUMPU 公司“常压直接浸出”等技术和装备并
与之签订技术引进合同的提案。
三、通过关于向中国农业银行株洲市分行(下称：株洲分行)申请借款的提案
：公司计划新建十万吨富氧直接浸出渣冶炼锌系统，拟向株洲分行申请借款人民
币10亿元整，期限4年，以该项目完工所形成的资产作为抵押。
四、通过关于申请新增银行授信额度的提案：本次授信额度合计人民币3100
0万元。其中：招商银行长沙分行6000万元，中信银行长沙分行五一路支行10000
万元，上海浦东发展银行长沙分行15000万元。
五、通过关于申请上海期货交易所自营会员资格并申请成为锌锭注册企业的
议案。
董事会决定于2007年1月15日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于实施循环经济项目常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌的提案；
2、 关于采用芬兰OUTOKUMPU公司"常压直接浸出"等技术和装备并与之签订技术引进合同的提案；
3、 关于向中国农业银行株洲市分行申请借款的提案；
4、 关于申请新增银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-08 |
拟披露年报 |
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2006-10-20
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[20064预增](600961) 株冶火炬：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600961)“株冶火炬”公布2006年度业绩预增公告
经湖南株冶火炬金属股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-12月经营业绩将比去年同期增长400%以上(上年同期净利润为7369.4万元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露 |
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600961)“株冶火炬”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,955,935,951.67 2,253,589,461.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,153,774,213.37 896,714,399.38
每股净资产 2.70 2.10
调整后的每股净资产 2.70 2.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 45,740,388.50 -57,798,247.84
每股收益 0.21 0.70
净资产收益率(%) 7.93 25.99
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2006-10-17
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公布2006年三季度业绩预告的更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600961)“株冶火炬”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2006年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登的2006年三季度业绩预告中，误将业绩预计情况表述为“……2006年1-9月公司经营业绩将比去年同期增长450%以上……”，应更正为“……2006年1-9月公司经营业绩为去年同期的450%以上……”，其余内容不变 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G株冶”变为“株冶火炬” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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[20063预增](600961) G株冶：公布2006年三季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600961)“G株冶”公布2006年三季度业绩预告
经湖南株冶火炬金属股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月公司经营业绩将比去年同期增长450%以上(上年同期净利润为6279.16万元)，具体数据将在2006年三季度报告中详细披露 |
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2006-08-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600961)“G株冶”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2006年8月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向特定对象非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量合计不超过10000万股。
二、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
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2006-08-02
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
议案3：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
议案4：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。
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2006-08-02
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公布非公开发行股票涉及重大关联交易的报告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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| (600961)“G株冶”
湖南株冶火炬金属股份有限公司本次非公开发行股票总数不超过10000万股。本次发行为向特定对象非公开发行股票，特定的发行对象数量不超过十家，其中向公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(下称：株冶集团)发行的股份数量不低于7700万股，向株冶集团以外的机构投资者发行的股份数量不超过2300万股。
株冶集团拟以其目前所拥有的包括10万吨铅冶炼系统、稀有贵重金属综合回收系统和动力、供电、水处理等辅助生产系统的资产及与其相关联的负债以及部分对外投资的股权资产[火炬金属有限公司(香港)70%的股权、上海株冶金属有限公司90%的股权、佛山市南海株冶金属有限责任公司90%的股权、株洲冶炼集团科技开发有限责任公司99%的股权及青海西部矿业股份有限公司1.404%的股权]经评估确认的净资产值62349.80万元[评估基准日为2006年3月31日，已经湖南省国有资产监督管理委员会(下称：湖南省国资委)核准]作为交易基准价并经交易调整数调整之后确定的标的资产价格，认购公司本次非公开发行的不低于7700万股股份。
本次发行中控股股东以标的资产认购股份属重大关联交易，需经公司股东大会的审议批准，并报中国证券监督管理委员会核准。本次非公开发行股票与株冶集团以标的资产认购股份同时实施。在提交股东大会审议前，尚需经湖南省国资委批准 |
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2006-08-02
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600961)“G株冶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,942,835,774.61 2,253,589,461.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,062,415,401.98 896,714,399.38
每股净资产 2.485 2.098
调整后的每股净资产 2.485 2.097
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,149,719,689.09 2,079,586,888.25
净利润 208,399,102.29 39,235,900.00
扣除非经常性损益的净利润 208,363,609.57 39,338,655.92
每股收益 0.488 0.0920
净资产收益率(%) 19.62 4.56
经营活动产生的现金流量净额 -103,538,636.34 121,492,383.29 |
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2006-08-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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| (600961)“G株冶”
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2006年7月31日以通讯表决方式召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司与公司关于以资产认购公司非公开发行股份的协议书。
三、通过公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
董事会决定于2006年8月17日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738961”(沪市)、“363961”(深市)；投票简称均为“株冶投票” |
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2006-07-14
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2006年7月13日以通讯表决方式召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量合计不超过10000万股(含10000万股)；向包括公司控股股东株冶集团和其他机构投资者在内的不超过十名的特定对象发行，其中向株冶集团发行不低于7700万股，向其他机构投资者发行不超过2300万股。
二、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过本次董事会后暂不召集股东大会的说明。
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2006-07-14
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拟披露中报 ，2006-08-02 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-11 |
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2006-07-13
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因重要事项未公告，7月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-07-12
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因重要事项未公告，7月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600961)“G株冶”
湖南株冶火炬金属股份有限公司股票价格于2006年5月16日-18日连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
截止公告之日止，公司经营情况正常稳定，无应披露而未披露的事项。
公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600961)“G株冶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,538,679,324.39 2,253,589,461.22
股东权益(不含少数股东权益) 978,942,661.20 896,714,399.38
每股净资产 2.290 2.098
调整后的每股净资产 2.290 2.097
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,751,638.68 27,751,638.68
每股收益 0.1925 0.1925
净资产收益率(%) 8.41 8.41 |
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