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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-14
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司股票由于重大无先例事项于2008年1月8日起停牌。目前，相关方案正在论证过程中，尚未明确并存在重大不确定性，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-01-08
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司正在讨论重大无先例事项，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年1月8日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌并刊登重大事项进展公告。
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2008-01-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-08,恢复交易日：2008-02-18 ，2008-02-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 株洲冶炼集团股份有限公司正在讨论重大无先例事项，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年1月8日起停牌。公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌并刊登重大事项进展公告 |
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2008-01-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-08,恢复交易日：2008-02-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 株洲冶炼集团股份有限公司正在讨论重大无先例事项，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年1月8日起停牌。公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌并刊登重大事项进展公告 |
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2008-01-07
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因重要事项未公告，1月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-08
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控股股东吸收合并公司第三大股东公告 |
上交所公告，其它 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于近日从控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(下称：集团公司)处获悉：集团公司已收购公司第三大股东株洲全鑫实业有限责任公司(下称：全鑫公司)另外两家股东所持有的7.93%的股权(集团公司原持有全鑫公司92.07%的股权)，致使全鑫公司成为集团公司的全资子公司，并于近日与全鑫公司签署了合并协议，拟将其吸收合并后予以注销。
合并后，合并双方的一切资产、权益及债权债务全部归合并后的集团公司所有及继承；集团公司直接持有公司的股权由原来的39.57%增至44.49%。
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2007-11-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过公司《关于中国证监会湖南监管局限期整改的整改报告》，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-07
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控制人拟发行A股并上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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株洲冶炼集团股份有限公司控制人湖南有色金属股份有限公司(下称：有色股份)于2007年11月4日召开董事会，会议审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)并上市方案的议案》。有色股份拟采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定向发行相结合等方式在境内首次公开发行不超过10亿股，每股面值人民币1元，目前尚未确定此次A股发行能筹集的资金款项。
上述事宜尚需经有色股份股东大会及中国证监会批准。据悉，有色股份拟于2007年12月21日举行临时股东大会。
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2007-10-29
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司本次有限售条件的流通股57436129股将于2007年11月2日起上市流通。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,721,455,625.41 3,204,892,848.09
股东权益(不含少数股东权益) 2,091,671,398.64 1,277,020,806.78
每股净资产 3.97 2.99
报告期 年初至报告期期末
净利润 62,173,085.93 245,725,685.97
基本每股收益 0.12 0.50
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.38
净资产收益率(%) 4.00 13.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.75 10.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2007-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2007年10月12日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议同意聘请刘文德为公司副总经理。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,796,406,995.90 3,204,892,848.09
股东权益 2,029,070,199.57 1,277,020,806.78
每股净资产 3.85 2.99
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 7,368,375,569.96 4,160,953,697.03
调整后
净利润 183,552,600.04 209,888,937.35
基本每股收益 0.38 0.49
净资产收益率(%) 9.05 16.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -0.24
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2007-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2007年7月27日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过公司关于开展加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-18
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公布公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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株洲冶炼集团股份有限公司近日获悉，公司实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)收到湖南省国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)下发的有关通知，省国资委决定将所持湖南水口山有色金属集团有限公司(下称：水口山集团)83.74%的国有股权划转至有色控股持有，水口山集团成为有色控股的控股子公司。
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2007-07-12
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公布关于持有西部矿业股票登记情况公告 |
上交所公告，其它 |
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株洲冶炼集团股份有限公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(下称：集团公司)以其拥有的经营性资产及与其相关联的负债以及部分对外投资的股权资产认购公司本次非公开发行股票中的7860万股股份，其中包括对西部矿业股份有限公司(简称：西部矿业)的股权投资(目前因送、转股至2700万股)。
公司近日获悉，西部矿业已完成首次公开发行股票工作并将于2007年7月12日在上海证券交易所上市，由于未及时办理股东变更手续而暂将应由公司持有的该部分股权登记至集团公司名下。集团公司承诺：待西部矿业完成发行上市工作后，将督促其尽快协同办理相关工商变更和股权变更登记手续；西部矿业股票上市后，上述登记至集团公司名下的2700万股股权的所有权益均由公司拥有。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-05-25
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经湖南株冶火炬金属股份有限公司临时股东大会审议通过，并经湖南省工商行政管理局核准，公司名称变更为“株洲冶炼集团股份有限公司”，证券简称自2007年5月29日起变更为“株冶集团”，证券代码保持不变。
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2007-05-25
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证券简称由“株冶火炬”变为“株冶集团” ，2007-05-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-05-25
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公司名称由“湖南株冶火炬金属股份有限公司”变为“株洲冶炼集团股份有限公司” ，2007-05-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-05-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年5月11日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于非公开发行股票承接株洲冶炼集团有限责任公司在各家银行授信额度及借款的议案。
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2007-05-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年5月11日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举傅少武为公司董事长。
二、选举曾炳林为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任刘伟清为公司董事会秘书。
四、聘任李挥斥为公司证券事务代表。
五、选举邓灿烂为公司监事会主席。
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2007-05-11
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2006年度分红派息实施公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年年末的总股本427457914股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2007年5月16日
除息日：2007年5月17日
现金红利发放日：2007年5月24日
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2007-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2007-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2007-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年4月25日以通讯表决方式召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于修订《公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法》的议案。
三、通过公司与中国恩菲工程技术有限公司签订常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌工程 EPC 工程总承包合同的议案。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,762,246,565.58 3,204,892,848.09
股东权益(不含少数股东权益) 2,076,860,367.67 1,277,020,806.78
每股净资产 3.94 2.99
报告期 年初至报告期期末
净利润 102,279,144.10 102,279,144.10
基本每股收益 0.19 0.19
净资产收益率(%) 4.92 4.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.29 3.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39
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2007-04-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于修改《章程》的提案
2、 关于修改《股东大会议事规则》的提案
3、 关于董事会换届选举的提案
4、 关于监事会换届选举的提案
5、 关于非公开发行股票承接株冶集团在各家银行授信额度及借款的提案 |
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2007-04-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决方式召开二届二十一次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案：其中，公司拟更名为“株洲冶炼集团股份有限公司”，注册资本增加至527457914元。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的提案。
三、通过关于非公开发行股票承接公司控股股东株洲冶炼集团股份有限公司(下称：株冶集团)在各家银行授信额度及借款的提案：自2007年4月1日起，株冶集团原生产经营性资产及业务全部转至公司。公司拟承接株冶集团在各家银行的授信额度及借款，并对部分银行的授信额度进行适当调整。调整后，公司将增加银行授信额度人民币23.3亿元，新增借款余额人民币100560万元、美元4239.569万元。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本427457914股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过关于继续履行关联交易协议的议案。
四、通过2006年度关联交易执行情况报告。
五、续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
六、通过关于申请办理银行授信额度的议案。
七、通过关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
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