证券代码：600961       证券简称：株冶集团        公告编号：2019-004



                株洲冶炼集团股份有限公司
          第六届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2019 年 1 月 15 日通过电子邮件和传真等方式发出

董事会会议通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2019 年 1 月 18 日

           召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

          列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、 关于投资新设控股子公司建设 30 万吨锌基材料项目的提案。

     8 票同意, 0     票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

    相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资新设

控股子公司建设 30 万吨锌基材料项目的公告》，公告编号：2019-005。

    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                     株洲冶炼集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                           2019 年 1 月 18 日