证券代码：600961       证券简称：株冶集团        公告编号：2019-012



                株洲冶炼集团股份有限公司
          第六届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2019 年 1 月 28 日通过电子邮件和传真等方式发出

董事会会议通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2019 年 1 月 31 日

           召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

          列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、 关于聘任公司副总经理的议案。

    根据工作需要，公司总经理提名，并经公司提名委员会审查后，

聘任夏中卫先生为公司副总经理。
    8 票同意, 0   票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

    副总经理的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司独

立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。
    夏中卫先生简历附后。



    特此公告。




                                   株洲冶炼集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2019 年 1 月 31 日
附件：

                        夏中卫先生简历



    夏中卫先生，汉族，湖南益阳人，中共党员，1971 年 5 月出生，

冶金专业高级工程师，1993 年 7 月毕业于中南工业大学有色冶金系

有色冶金专业，获得工学学士，2001 年 3 月至 2004 年 3 月，中南大

学商学院在职学习，获中南大学 MBA 学位。1993 年 7 月进入株洲冶

炼厂铅精炼分厂电解工段工作，1995 年 3 月至 1997 年 10 月任株洲

冶炼厂铅精炼分厂北工段副工段长，1997 年 10 月 2002 年 8 月株洲

冶炼厂任铅精炼分厂技术室主任，2002 年 8 月至 2007 年 7 月任株洲

冶炼集团股份有限公司铅冶炼厂副厂长，2007 年 7 月至 2014 年 8 月

任株洲冶炼集团股份有限公司铅冶炼厂厂长，2014 年 8 月至 2017 年

3 月任株洲冶炼集团股份有限公司物质采购部部长，2017 年 3 月至

2018 年 4 月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理兼供销部部长，

2018 年 4 月至 2018 年 6 月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理，

2018 年 6 月至 2019 年 1 月任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员、

总经理助理。