独立董事关于日常关联交易的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和公

司制度的规定，作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，对公司 2019 年 4 月 24 日召开的第六届董事

会第十九次会议审议通过的《公司 2018 年度日常关联交易情况

及 2019 年度预计日常关联交易情况报告》所涉及的关联交易事

项发表独立意见如下：

    1、公司 2018 年度实际发生的日常经营性关联交易属于公

司正常的业务开展需要，公司与关联方按照市场交易原则公平、

公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是

中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生

不良影响。

    2、公司预计的 2019 年度日常关联交易属于公司正常经营

行为，交易对方基本以公司实际控制人及控股股东的全资或控股

子公司为主，公司实际控制人及控股股东对这些公司的履约能力

能起强有力的协调监控作用；交易都是日常经营性关联交易，购

销双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况与其它无

关联客户相同。因此，交易是公允的，有较为充分的履约保障。

    公司接受关联方委托贷款、担保是为了满足生产经营需求，

保证资金的正常、平稳供应。该类关联交易严格遵守国家相关法
律法规，支付的利息参考同期市场利率计算，对公司是有利的。

    3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，

审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损

害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。




                       独立董事：胡晓东、虞晓锋、樊行健

                                   2019 年 4 月 24 日