株冶集团：第六届董事会第二十四次会议决议公告2019-12-11
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2019-024
株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2019 年 12 月 6 日通过电子邮件和传真等方式发出
董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2019 年 12 月 10 日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、 关于聘任公司高管的议案。
因公司人事调整，经公司总经理提名，并经公司提名委员会审查，
拟聘任龙双先生为公司副总经理、聘任陈湘军先生为公司总法律顾问。
6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
副总经理和总法律顾问的任职资格经公司董事会提名委员会审
查通过，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任高管和
补选董事的独立意见》。
龙双先生、陈湘军先生简历附后。
2、 关于补选公司董事的提案。
因工作需要，公司部分董事已辞去董事职务，经公司股东提议，
并经公司提名委员会审查，推荐郭文忠先生、夏中卫先生、龙双先生
为公司董事候选人。
6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
董事候选人的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司
独立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任高管和补选董事的独
立意见》。
郭文忠先生、夏中卫先生、龙双先生简历附后。
本议案需提交股东大会审议。
3、 关于调整日常关联交易预计的提案。
3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整日常
关联交易预计的公告》，公告编号：2019-025。
公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、余强国先生对此议案进
行了回避表决。
公司全体独立董事对该议案事前认可，同意将该议案提交董事会
审议。并对该议案发表了独立意见：独立董事认为本次审议的日常关
联交易本着公平交易和市场化的原则，符合有关法律、法规和公司章
程的规定。所涉及的关联交易是为了发挥关联企业协同效应，充分利
用其业务优势，为公司的原辅材料采购和渣料综合回收服务，有利于
公司更好地开展生产经营业务。
本议案需提交股东大会审议。
4、 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案。
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
财务审计机构，为本公司提供 2019 年度财务报告审计业务。公司拟
继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审
计机构，为本公司提供 2019 年度内部控制审计业务。
6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
本议案需提交股东大会审议。
5、 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。
6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的公告》，公告编号：2019-026。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 10 日
附件：
郭文忠先生简历
郭文忠先生，汉族，吉林德惠人，中共党员，1962 年 12 月出生，
高级会计师、注册会计师、国际财务管理师。1985 年 7 月毕业于浙
江冶金经济专科学校；2002 年 9 月至 2004 年 12 月，在湖南行政学
院学习，获得本科学历。1985 年 8 月进入中国有色金属工业总公司
财务部工作，1988 年 4 月至 1997 年 11 月在中国有色金属进出口湖
南公司财务部工作，1997 年 11 月至 1999 年 8 月历任湖南有色金属
企业财务公司副总经理、总经理，1999 年 8 月至 2004 年 9 月任湖南
有色金属投资有限公司总经理， 2004 年 9 月至 2005 年 9 月任湖南
有色金属控股集团有限公司审计法律部部长，2005 年 9 月至 2014 年
5 月历任湖南有色金属股份有限公司财务部部长、财务副总监、财务
总监，2014 年 5 月至 2016 年 2 月任五矿有色金属控股有限公司财务
管理本部副总监，2016 年 2 月至 2017 年 7 月任五矿有色金属控股有
限公司审计部总经理，2017 年 7 至 2018 年 5 月任五矿有色金属控股
有限公司财务副总监兼财务管理部总经理，2018 年 6 月至今任湖南
有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务管理部部长。
夏中卫先生简历
夏中卫先生，汉族，湖南益阳人，中共党员，1971 年 5 月出生，
冶金专业高级工程师。1993 年 7 月毕业于中南工业大学有色冶金系
有色冶金专业，获得工学学士；2001 年 3 月至 2004 年 3 月，中南大
学商学院在职学习，获 MBA 学位。1993 年 7 月进入株洲冶炼厂铅精
炼分厂电解工段工作，1995 年 3 月至 1997 年 10 月先后任株洲冶炼
厂铅精炼分厂电解工段技术员、副工段长，1997 年 10 月至 2002 年 8
月先后任株洲冶炼厂铅精炼分厂技术主管、技术室主任，2002 年 8
月至 2007 年 7 月任株洲冶炼集团股份有限公司铅冶炼厂副厂长，2007
年 7 月至 2014 年 8 月任株洲冶炼集团股份有限公司铅冶炼厂厂长，
2014 年 8 月至 2017 年 3 月任株洲冶炼集团股份有限公司物质采购部
部长，2017 年 3 月至 2018 年 4 月任株洲冶炼集团股份有限公司总经
理助理兼供销部部长，2018 年 4 月至 2018 年 6 月任株洲冶炼集团股
份有限公司总经理助理，2018 年 6 月至 2019 年 1 月任株洲冶炼集团
股份有限公司党委委员、总经理助理，2019 年 1 月至今任株洲冶炼
集团股份有限公司党委委员、副总经理。
龙双先生简历
龙双先生，汉族，湖南长沙人，中共党员，1984 年 5 月出生，
冶金专业高级工程师。2010 年 7 月毕业于中南大学冶金科学与工程
系有色金属冶金专业，获硕士学位。2010 年 7 月进入株洲冶炼集团
股份有限公司锌浸出厂工作，2012 年 2 月至 2014 年 8 月在株洲冶炼
集团股份有限公司生产技术部工作，历任调度、现场技术主管、炉窑
主任，2014 年 8 月至 2015 年 9 月任株洲冶炼集团股份有限公司生产
技术部部长助理，2015 年 9 月至 2017 年 3 月任株洲冶炼集团股份有
限公司生产技术部副部长，2017 年 3 月至 2018 年 3 月任株洲冶炼集
团股份有限公司锌浸出厂厂长，2018 年 3 月至今任株洲冶炼集团股
份有限公司总经理助理，2018 年 7 月至 2018 年 12 月于祥光铜业挂
职锻炼，2019 年 10 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员。
陈湘军先生简历
陈湘军先生，满族，湖南湘乡人，中共党员，1973 年 10 月出生，
会计师、工商管理硕士。1994 年 12 月进入株洲冶炼厂锌浸出厂工作，
1997 年 12 月至 2008 年 3 月在株洲冶炼厂财务部工作，2008 年 3 月
至 2010 年 9 月任株洲冶炼集团股份有限公司市场营销部北京公司经
理，2010 年 9 月至 2014 年 8 月任株洲冶炼集团股份有限公司财务部
副部长，2014 年 8 月至 2014 年 10 月任株洲冶炼集团股份有限公司
纪检监察审计室副主任兼招投标办公室主任，2014 年 10 月至 2017
年 3 月任株洲冶炼集团股份有限公司转移转型办公室副主任，2017
年 3 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司财务部、证券部部长，2018
年 12 至今兼任湖南株冶有色金属有限公司财务管理部部长。2019 年
11 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员。
