证券代码：600961       证券简称：株冶集团        公告编号：2020-010



                株洲冶炼集团股份有限公司
         第六届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2020 年 5 月 9 日通过电子邮件和传真等方式发出董

事会会议通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2020 年 5 月 11 日

           召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：经出席董事推选由刘朗明先生

主持。

    列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、 关于董事长辞职暨推选董事长的议案。
    公司董事长黄忠民先生因工作变动原因辞去公司董事长、董事和

董事会专门委员会相关职务，董事会推选董事刘朗明先生担任公司董

事长，刘朗明先生同时辞去总经理职务。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事

长辞职暨推选董事长的公告》（公告编号：2020-011）

      8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。



    2、 关于聘任总经理的议案。

    公司刘朗明先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，经公司提

名委员会审查通过，董事会聘任何献忠先生为公司总经理。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于高级

管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）

      8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。



    3、 关于补选公司董事的提案。

    公司董事长黄忠民先生因工作变动原因辞去公司董事长、董事和

董事会专门委员会相关职务，经公司股东提议，并经公司提名委员会

审查通过，推荐何献忠先生为公司董事候选人。

    本议案需提交公司股东大会审议。

      8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。



    4、 关于聘任公司高管的议案。
    公司何献忠先生因工作变动原因辞去财务总监职务，经公司提名

委员会审查通过，董事会聘任陈湘军先生为公司副总经理、财务总监，

陈湘军先生同时兼任公司董事会秘书、总法律顾问。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于高级

管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）

      8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。



    5、 关于对外扶贫捐赠的议案。

    为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，积

极履行上市公司社会责任，公司将向湖南省湘西土家族苗族自治州花

垣县捐赠扶贫资金 500 万元人民币。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外

扶贫捐赠的公告》（公告编号：2020-013）

      8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
    特此公告。




                                    株洲冶炼集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2020 年 5 月 11 日