株洲冶炼集团股份有限公司
     独立董事对补选董事和聘任高管的独立意见


    我们作为公司独立董事，对株洲冶炼集团股份有限公司六届

二十八次董事会审议的《关于补选公司董事的提案》、《关于聘任

总经理的议案》和《关于聘任公司高管的议案》发表独立意见，

基于我们的独立判断，认为：

    1、 公司提名董事候选人、聘任总经理和聘任财务总监的

相关资格、提名方式和聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定。

    2、 董事候选人和被聘任人员符合《公司法》等法律、法

规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为

市场禁入或禁入期限尚未满的情况，不存在被证券交易所宣布为

不适当人选的情况，未发现有不得担任公司董事、高管的情形。

    3、 经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，

能够胜任相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司

中小股东利益的情形。

    因此，我们同意推选何献忠先生为公司董事候选人，并提交

公司股东大会审议；同意聘任何献忠先生为公司总经理，同意聘

任陈湘军先生为公司副总经理、财务总监。

    独立董事：胡晓东、虞晓锋、樊行健