株洲冶炼集团股份有限公司
     独立董事对补选董事和聘任高管的独立意见


    我们作为公司独立董事，对株洲冶炼集团股份有限公司七届

一次董事会审议的《关于聘任总经理的议案》和《关于补选公司

董事的提案》发表独立意见，基于我们的独立判断，认为：

    1、 公司聘任总经理、提名董事候选人的聘任程序和提名

方式均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    2、 被聘任人员和董事候选人符合《公司法》等法律、法

规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为

市场禁入或禁入期限尚未满的情况，不存在被证券交易所宣布为

不适当人选的情况，未发现有不得担任公司董事、高管的情形。

    3、 经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，

能够胜任相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司

中小股东利益的情形。

    因此，我们同意聘任何献忠先生为公司总经理，同意提名侯

晓鸿先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    独立董事：胡晓东、虞晓锋、樊行健