证券代码：600961       证券简称：株冶集团        公告编号：2020-027



                株洲冶炼集团股份有限公司
           第七届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2020 年 7 月 13 日通过电子邮件和传真等方式发出

监事会会议通知和会议材料。

   （三）召开监事会会议的时间：2017 年 7 月 16 日

           召开监事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人。


   二、监事会会议审议情况

    1、 关于补选公司监事的提案。

    6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

   因工作需要，公司监事周王华先生辞去了监事职务。经公司股东

提名，推荐刘国文先生为公司监事候选人。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
      监 事 会
    2020 年 7 月 16 日