证券代码：600961       证券简称：株冶集团       公告编号：2020-024



                   株洲冶炼集团股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《董事会专门委员会实施细则》及《总经理工作细则》
                        部分条款的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引(2019
年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，鉴于《公司
章程》已进行了修改，并结合公司的实际情况，2020 年 7 月 16 日，
公司第七届董事会第一次会议审议通过了关于修订《股东大会议事规
则》的提案、关于修订《董事会议事规则》的提案、关于修订《董事
会专门委员会实施细则》的议案和关于修订《总经理工作细则》的议
案。
    公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门
委员会实施细则》及《总经理工作细则》部分条款进行修订，具体内
容如下：

   一、《股东大会议事规则》修改详细内容如下

    第六条 内容原为：
    “公司召开股东大会的地点为公司住所地或者董事会确定的其

他地点。

    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股

东大会的，视为出席。”

    现修改为：

    “公司召开股东大会的地点为公司住所地或者董事会确定的其

他地点。

    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络

投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股

东大会的，视为出席。”

   本次《股东大会议事规则》相关条款的修改将自公司股东大会审

议通过之日起生效。



   二、《董事会议事规则》修改详细内容如下

    1、    第三条 内容原为：
    “董事会行使下列职权：

    ……

    （十七）     法律、法规或株冶集团章程规定，以及股东大会授

予的其他职权。”

    现修改为：

    “董事会行使下列职权：

    ……

    （十七）     法律、法规或株冶集团章程规定，以及股东大会授

予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章

程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员

会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计

专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的

运作。”



    2、    第五条 内容原为：
    “董事由股东大会选举和更换，任期 3 年，董事任期届满，可连

选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事为自然人，无须持有公司股份。”

    现修改为：

    “董事由股东大会选举和更换，并可在任期届满前由股东大会解

除其职务。任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任

之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事为自然人，无须持

有公司股份。”



    3、    第五条后增加一条 内容为：
    “第六条     董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党委的

意见。”



    4、    第六条 内容原为：
    “董事会由 15 名董事组成，设董事长、副董事长各一人。董事

长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长是公司的

法定代表人。”

    现修改为：

    “董事会由 9 名董事组成，设董事长、副董事长各一人。董事长、

副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长是公司的法定

代表人。”

    本次《董事会议事规则》相关条款的修改将自公司股东大会审议

通过之日起生效。



   三、《董事会专门委员会实施细则》修改详细内容如下

    1、董事会战略委员会实施细则

    第三条 内容原为：

    “战略委员会成员由三至十名董事组成，其中应至少包括一名独

立董事。”

    现修改为：

    “战略委员会成员由三至八名董事组成，其中应至少包括一名独

立董事。”



    2、董事会提名委员会实施细则

    第三条 内容原为：

    “提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。”
    现修改为：

    “提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。”



     3、董事会审计委员会实施细则

     第三条 内容原为：

    “审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员

中至少有一名独立董事为专业会计人士。”

    现修改为：

    “审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员

中至少有一名独立董事为专业会计人士。”



     4、董事会战略委员会实施细则

     第四条 内容原为：

    “薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多

数。”

    现修改为：

    “薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多

数。”
    本次《董事会专门委员会实施细则》相关条款的修改将自公司董
事会审议通过之日起生效。



   四、《总经理工作细则》修改详细内容如下
    第七条 内容原为：
    “《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或总经理班
子其他人员。”
    现修改为：
    “《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或总经理班
子其他人员。”
    本次《总经理工作细则》相关条款的修改将自公司董事会审议通
过之日起生效。


    特此公告。




                                    株洲冶炼集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2020 年 7 月 16 日