证券代码：600961      证券简称：株冶集团      公告编号：临 2020-034



                株洲冶炼集团股份有限公司
           第七届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2020 年 12 月 1 日通过电子邮件和传真等方式发出

董事会会议通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2020 年 12 月 4 日

           召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：由公司董事长刘朗明先生主持。

    列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、 关于调整公司客户永续型委托贷款合同部分条款的提案。

    同意对公司与湖南有色金属控股集团有限公司、交通银行股份有

限公司长沙溁湾镇支行三方原签订的《公司客户永续型委托贷款合同》
部分条款进行修订并签订补充协议（二）；同意提请股东大会授权公

司董事长根据实际情况及公司需要实施与永续委托贷款合同有关的

全部后续事宜；同意将上述议案提交公司股东大会审议。

    公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审

核意见。公司独立董事事前认可本议案，并对上述事项发表独立意见。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于签订

重大合同暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-035）

    公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、夏中卫先生、龙双先生、
郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。
      3 票同意, 0 票反对, 0       票弃权，通过了该议案。

    本议案需提交股东大会审议。



    2、 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知。

    同意于 2020 年 12 月 22 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开

2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-036）

      9 票同意, 0 票反对, 0       票弃权，通过了该议案。
    特此公告。


                                      株洲冶炼集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2020 年 12 月 4 日