独立董事
  关于调整公司客户永续型委托贷款合同部分条款
                  的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》

的有关规定，作为株洲冶炼集团股份有限公司 (以下简称“公司”

的独立董事，我们对公司第七届董事会第四次会议审议的《关于

调整公司客户永续型委托贷款合同部分条款的提案》发表如下独

立意见：

    一、公司董事会在审议上述事项前，根据有关规定履行了将

上述事项交公司独立董事进行事前审核的程序。我们作为公司独

立董事，对议案涉及事项向公司管理层及相关人员进行了询问和

了解，认可本次交易的相关内容。董事会审议本提案时，关联董

事已回避表决，符合公司章程的相关规定，该提案的审议程序合

法有效。

    二、本次议案涉及的永续型委托贷款合同部分条款调整事项

遵循了公平、公正、公允、诚信的原则，属于公司正常的融资行

为，符合公司经营发展需要，体现了控制人对公司的大力支持，

不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益

的情形。

    独立董事：胡晓东、虞晓锋、樊行健