株冶集团:株冶集团第七届董事会第五次会议决议公告2021-02-10
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临 2021-004
株洲冶炼集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2021 年 2 月 7 日通过电子邮件和传真等方式发出董
事会会议通知和会议材料。
(三)召开董事会会议的时间:2021 年 2 月 9 日
召开董事会会议的方式:通讯表决方式
(四)本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
(五)本次董事会会议的主持人:由公司董事长刘朗明先生主持。
列席人员:公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
财务审计机构,为本公司提供 2020 年度财务报告审计业务。公司拟
继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审
计机构,为本公司提供 2020 年度内部控制审计业务。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-005)
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
本议案需提交股东大会审议。
2、 关于在五矿集团财务有限责任公司存款资金风险控制制度
的议案
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《在五矿集
团财务有限责任公司存款资金风险控制制度》
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
3、 关于与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预
案
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《与五矿集
团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
4、 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
同意于 2021 年 2 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-006)
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 9 日