证券代码：600961      证券简称：株冶集团      公告编号：临 2021-004



                株洲冶炼集团股份有限公司
           第七届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2021 年 2 月 7 日通过电子邮件和传真等方式发出董

事会会议通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2021 年 2 月 9 日

           召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：由公司董事长刘朗明先生主持。

    列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案

    公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

财务审计机构，为本公司提供 2020 年度财务报告审计业务。公司拟
继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审

计机构，为本公司提供 2020 年度内部控制审计业务。

     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘

会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-005）

         9 票同意, 0 票反对, 0     票弃权，通过了该议案。

     本议案需提交股东大会审议。



     2、 关于在五矿集团财务有限责任公司存款资金风险控制制度

的议案

     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《在五矿集

团财务有限责任公司存款资金风险控制制度》

     9    票同意, 0   票反对, 0 票弃权，通过了该议案。



     3、 关于与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预

案

     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《与五矿集

团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》

         9 票同意, 0 票反对, 0     票弃权，通过了该议案。



     4、 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

     同意于 2021 年 2 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开

2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-006）

      9 票同意, 0 票反对, 0      票弃权，通过了该议案。
    特此公告。




                                    株洲冶炼集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                          2021 年 2 月 9 日