株洲冶炼集团股份有限公司
       独立董事关于补选独立董事的独立意见


    根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为

公司的独立董事，对公司第七届董事会第十次会议审议通过的

《关于补选公司独立董事的提案》发表独立意见如下：

    经审阅，公司独立董事候选人田生文先生和谢思敏先生的提

名程序合法有效，两位候选人具备担任上市公司独立董事的任职

资格，能够独立胜任独立董事职责要求，不存在法律法规中规定

的禁止任职的情形及被中国证监会和上海证券交易所处以证券

市场禁入处罚的情况。

    我们同意田生文先生和谢思敏先生为公司独立董事候选人。



独立董事：胡晓东、虞晓锋、樊行健