株冶集团:株冶集团关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告2021-09-14
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临 2021-024
株洲冶炼集团股份有限公司
关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司于 2021 年 9 月 13 日召开第七届董
事会第十次会议,审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的提案》,具体情况如下:
原条款 修订后条款
1 董事、监事及高级管理 董事、监事及高级管理
人员薪酬 人员薪酬
1.在五矿集团、有色中 1.在中国五矿及各成员
心 领 取 薪 酬 的 内 部 标 准 董 企业领取薪酬的内部标准董
(监)事,不在公司领取津贴 (监)事,不在公司领取津贴
或薪酬。 或薪酬。
2.外聘董(监)事发放津 2.外聘董(监)事发放津
贴标准: 贴标准:
⑴独立董事:5 万元/ ⑴独立董事:10 万元/
年;此外,独立董事往返公 年;此外,独立董事往返公司
司交通费、住宿费和来公司 交通费、住宿费和来公司开
开展的调研活动费用由公司 展的调研活动费用由公司承
承担。 担。
⑵董事:会务及履行职 ⑵董事:会务及履行职
责所需事务性费用补助 2 万 责所需事务性费用补助 3 万
元/年。 元/年。
⑶监事:会务及履行职 ⑶监事:会务及履行职
责所需事务性费用补助 1.4 责所需事务性费用补助 2 万
万元/年。 元/年。
2 薪酬系数:董事长、总 薪酬系数:董事长薪酬
经理、薪酬系数为 1.0,公司 系数为 1.0,总经理薪酬系数
经营层其他成员的薪酬系数 0.9~1.0,公司经营层其他
根据其岗位、责任、贡献在 成 员 的 薪 酬 系 数 根 据 其 岗
0.6~0.8 范围内确定。 位、责任、贡献在 0.6~0.85
范围内确定。
修订后的薪酬方案经公司股东大会审议通过后开始执行。
本次修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司的实
际经营情况,有利于调动公司独立董事的工作积极性,符合公司长远
发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不
存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 13 日