证券代码：600961       证券简称：株冶集团       公告编号：临 2021-024



                   株洲冶炼集团股份有限公司
 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
                              的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    株洲冶炼集团股份有限公司于 2021 年 9 月 13 日召开第七届董
事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的提案》，具体情况如下：


          原条款                       修订后条款
      1       董事、监事及高级管理          董事、监事及高级管理
          人员薪酬                     人员薪酬
              1.在五矿集团、有色中          1.在中国五矿及各成员
          心 领 取 薪 酬 的 内 部 标 准 董 企业领取薪酬的内部标准董
          (监)事，不在公司领取津贴 (监)事，不在公司领取津贴
          或薪酬。                     或薪酬。
              2.外聘董(监)事发放津          2.外聘董(监)事发放津
          贴标准：                     贴标准：
              ⑴独立董事：5 万元/           ⑴独立董事：10 万元/
          年；此外，独立董事往返公 年；此外，独立董事往返公司
          司交通费、住宿费和来公司 交通费、住宿费和来公司开
          开展的调研活动费用由公司 展的调研活动费用由公司承
         承担。                       担。
             ⑵董事：会务及履行职         ⑵董事：会务及履行职
         责所需事务性费用补助 2 万 责所需事务性费用补助 3 万
         元/年。                      元/年。
             ⑶监事：会务及履行职         ⑶监事：会务及履行职
         责所需事务性费用补助 1.4 责所需事务性费用补助 2 万
         万元/年。                    元/年。
     2       薪酬系数：董事长、总         薪酬系数：董事长薪酬
         经理、薪酬系数为 1.0，公司 系数为 1.0，总经理薪酬系数
         经营层其他成员的薪酬系数 0.9～1.0，公司经营层其他
         根据其岗位、责任、贡献在 成 员 的 薪 酬 系 数 根 据 其 岗
         0.6～0.8 范围内确定。        位、责任、贡献在 0.6～0.85
                                  范围内确定。
    修订后的薪酬方案经公司股东大会审议通过后开始执行。
    本次修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司的实
际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远
发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。


    特此公告。




                                       株洲冶炼集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2021 年 9 月 13 日