证券代码：600961       证券简称：株冶集团        公告编号：2021-021



                株洲冶炼集团股份有限公司
           第七届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2021 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出

监事会会议通知和会议材料。

   （三）召开监事会会议的时间：2021 年 9 月 13 日

           召开监事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。


   二、监事会会议审议情况

    1、 关于补选公司监事的提案。

       5 票同意, 0 票反对, 0          票弃权，通过了该议案。
   因工作需要，公司监事刘国文先生辞去了监事职务。经公司股东
提名，现拟推荐王海燕女士为公司监事候选人。
   因个人原因，公司监事鞠旭波先生辞去了监事职务。经公司股东
提名，现拟推荐黄晓声女士为公司监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。




                                 株洲冶炼集团股份有限公司
                                       监 事 会
                                     2021 年 9 月 13 日