证券代码：600961      证券简称：株冶集团      公告编号：临 2021-020



                株洲冶炼集团股份有限公司
           第七届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2021 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出

董事会会议通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2021 年 9 月 13 日

           召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生

          列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、 关于修改《公司章程》的提案。

      8 票同意, 0 票反对, 0           票弃权，通过了该议案。
    相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公

司章程>、<股东大会议事规则>及<总经理工作细则>部分条款的公告》，

公告编号：临 2021-022。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、 关于修订《股东大会议事规则》的提案。

      8 票同意, 0 票反对, 0        票弃权，通过了该议案。

    相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公

司章程>、<股东大会议事规则>及<总经理工作细则>部分条款的公告》，

公告编号：临 2021-022。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、 关于修订《总经理工作细则》的议案。

      8 票同意, 0 票反对, 0        票弃权，通过了该议案。

    相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公

司章程>、<股东大会议事规则>及<总经理工作细则>部分条款的公告》，

公告编号：临 2021-022。

    4、 关于抵押质押贷款的提案。

      8 票同意, 0 票反对, 0        票弃权，通过了该议案。

    2019 年由银团为控股子公司湖南株冶有色金属有限公司（以下

简称“株冶有色”）锌项目建设提供最高额不超过 21 亿元的项目贷款，
株冶有色股东及股东控制人为该项目贷款提供了相应的担保与反担

保（相关情况详见公司 2019 年 1 月 16 日披露的临时公告，公告编号：

临 2019-002）。现株冶有色已归还了部分贷款，当前贷款余额为

9.4125 亿元。

    株冶有色拟以锌项目部分房地产作为不动产抵押物、以锌项目部

分机器设备作为动产质押物向银团贷款牵头行中国建设银行股份有

限公司湖南省分行营业部申请办理抵押和质押手续，将该担保贷款转

换为抵押贷款，贷款额度减为 9.4125 亿元，其它约定事项不变。完

成相关手续后，原锌项目贷款涉及的所有担保与反担保全部解除。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、 关于调增日常关联交易预计的提案。

      3 票同意, 0 票反对, 0         票弃权，通过了该议案。

    相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调增日常

关联交易预计的公告》，公告编号：临 2021-023。

    公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、郭文忠先生、

侯晓鸿先生对此提案进行了回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    6、 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的提案。

      8 票同意, 0 票反对, 0         票弃权，通过了该议案。
    相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司

董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：临 2021-024。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    7、 关于补选公司董事的提案。

         8 票同意, 0 票反对, 0     票弃权，通过了该议案。

    因工作变动，公司董事夏中卫先生向公司提出辞去董事职务。经

公司股东提议，推荐谭轶中先生为公司董事候选人并替代夏中卫先生

在董事会专门委员会的任职。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    8、 关于补选公司独立董事的提案。

         8 票同意, 0 票反对, 0     票弃权，通过了该议案。

    由股东株洲冶炼集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员

会讨论表决通过，拟提名田生文先生、谢思敏先生为公司独立董事候

选人。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    9、 关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

      8 票同意, 0 票反对, 0        票弃权，通过了该议案。

    相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021

年第二次临时股东大会的公告》，公告编号：临 2021-025。
特此公告。




             株洲冶炼集团股份有限公司
                   董 事 会
                 2021 年 9 月 13 日