证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临 2021-028 株洲冶炼集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)公司于 2021 年 10 月 11 日通过电子邮件和传真等方式发出 监事会会议通知和会议材料。 (三)召开监事会会议的时间:2021 年 10 月 14 日 召开监事会会议的方式:通讯表决方式 (四)本次会议应出席监事 7 人,实际出席会议的监事 7 人。 二、监事会会议审议情况 (一)关于选举公司监事会主席的议案。 选举监事王海燕女士为公司监事会主席。 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 监 事 会 2021 年 10 月 14 日