证券代码：600961      证券简称：株冶集团      公告编号：临 2021-029



                株洲冶炼集团股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2021 年 11 月 4 日通过电子邮件和传真等方式发出

董事会会议通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2021 年 11 月 8 日

           召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生

          列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、 关于新增关联交易的提案。

      3 票同意, 0 票反对, 0           票弃权，通过了该议案。
    相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增关联

交易的公告》，公告编号：临 2021-030。

    公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、

郭文忠先生、侯晓鸿先生对此提案进行了回避表决。


    特此公告。




                                     株洲冶炼集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2021 年 11 月 8 日