独立董事
         关于新增关联交易的事前认可意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的

相关规定，作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第十二次会议审议的

《关于新增关联交易的议案》所涉及的关联交易事项，发表事前

认可意见如下：

    1、该议案所述及的关联交易是为了保障公司控股子公司湖

南株冶有色金属有限公司项目建设用地需要，确保公司生产经营

所需的资产完整、产权明晰，有利于公司更好地经营发展。

    2、所述及的关联交易本着公平交易和市场化的原则，符合

有关法律、法规和公司章程的规定。

    因此，我们认可并同意将该议案报请公司董事会。



    独立董事：樊行健、谢思敏、田生文