证券代码：600961      证券简称：株冶集团      公告编号：临 2022-001



                株洲冶炼集团股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2022 年 1 月 26 日通过电子邮件和传真等方式发出

董事会会议通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2022 年 1 月 28 日

           召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生

           列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案

    公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

财务审计机构，为本公司提供 2021 年度财务报告审计业务。公司拟
继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审

计机构，为本公司提供 2021 年度内部控制审计业务。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘

会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-002）

       9 票同意, 0 票反对, 0      票弃权，通过了该议案。

    此提案需提交公司股东大会审议。



    2、审议通过了“关于拟签订《金融服务协议》的提案”

    为了拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，公司董

事会同意公司与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，

五矿集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结

算、信贷等金融服务，服务期限为 3 年。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟签

订<金融服务协议>的公告》（公告编号：临 2022-003）

    公司共有   6   名关联董事（刘朗明先生、何献忠先生、龙双先

生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生）对此提案进行了回避表

决。

       3 票赞成、 0    票反对、 0 票弃权。

    此提案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了“关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款

业务的风险评估报告”。

    为确保公司在五矿集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其

业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于在五

矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

    公司共有   6   名关联董事（刘朗明先生、何献忠先生、龙双先

生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生）对此提案进行了回避表

决。

         3 票赞成、 0    票反对、 0 票弃权。



    4、审议通过了“关于聘任公司副总经理的议案”。

    因公司人事调整，经公司总经理提名，并经公司提名委员会审查，

同意聘任谈应飞先生为公司副总经理（简历附后）。

    独立董事对本议案发表同意的独立意见。

         9 票赞成、 0    票反对、 0 票弃权。



    5、审议通过了“关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议

案”。

    同意于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开

2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-004）

      9 票赞成、 0    票反对、 0 票弃权。


    特此公告。




                                    株洲冶炼集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2022 年 1 月 28 日
附：谈应飞先生简历

    谈应飞，汉族，湖南省常德人，1983 年 5 月出生，大学本科学
历，冶炼助理工程师职称。2006 年 9 月参加工作，2014 年 9 月加入
中国共产党。
    2002 年 9 月至 2006 年 7 月在中南大学冶金工程专业学习；
    2006 年 9 月至 2008 年 4 月任株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出
厂倒班、技术员、调度员；
    2008 年 4 月至 2011 年 8 月任株洲冶炼集团股份有限公司生产技
术部调度室调度、调度室主任；

    2011 年 8 月至 2012 年 10 月任五矿有色铅锌部、贵金属部业务
员；
    2012 年 10 月至 2017 年 3 月任株洲冶炼集团股份有限公司市场
营销部副部长；
    2017 年 3 月至 2018 年 1 月任株洲冶炼集团股份有限公司供销部
副部长；

    2018 年 1 月至 2018 年 12 月任株洲冶炼集团股份有限公司供销
部部长；
    2018 年 12 月至 2020 年 5 月任株洲冶炼集团股份有限公司营销

中心主任；
    2020 年 5 月至 2021 年 12 月任株洲冶炼集团股份有限公司经营
管理部部长；

    2020 年 7 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理。