株冶集团：株冶集团第七届董事会第十七次会议决议公告2022-07-23
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2022-030
株洲冶炼集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2022 年 7 月 19 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议
通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2022 年 7 月 22 日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于修订《公司章程》的提案
详见 2022 年 7 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><董事会议事
规则>及<总经理工作细则>部分条款的公告》，公告编号：临 2022-031。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的提案
详见 2022 年 7 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><董事会议事
规则>及<总经理工作细则>部分条款的公告》，公告编号：临 2022-031。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
此议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案
详见 2022 年 7 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>、<董事会议
事规则>及<总经理工作细则>部分条款的公告》，公告编号：临 2022-031。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
4、审议通过了关于制订《经理层经营业绩考核办法》等 6 项制度的议案
为完善公司管理，建立有效的经理层成员激励和约束机制、加强和规范公司
薪酬与绩效管理、完善公司工资总额管理工作、规范公司担保行为、规范公司债
务风险管理以及公司捐赠事项，结合公司实际情况，制订了《经营业绩考核办法》
《薪酬管理办法》《工资总额管理办法》《担保管理办法》《负债管理办法》《对外
捐赠管理办法》6 项制度。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
5、审议通过了关于新增日常关联交易的提案
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会对本
议案出具了书面审核意见。
详见 2022 年 7 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增日常关联交易的公告》，
公告编号：临 2022-032。
3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先
生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。
此议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
同意于 2022 年 8 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-033）
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 22 日
