株洲冶炼集团股份有限公司董事会
               关于本次交易中不存在有偿聘请其他
                       第三方机构或个人的说明


    株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行
股份及支付现金的方式购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山有
色金属有限责任公司 100.00%的股权、以发行股份的方式购买湖南湘投金冶私募
股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股
权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。

    根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防
控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定，董事会现就上市公司在本次交易
中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为说明如下：

    1、上市公司聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问
及主承销商；

    2、上市公司聘请北京市嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾问；

    3、上市公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的
审计机构；

    4、上市公司聘请中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构；

    上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。
除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的
行为。

    特此说明。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会关于本次交易中不存
在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之盖章页）




                                       株洲冶炼集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 9 月 14 日




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