证券代码：600961        证券简称：株冶集团          公告编号：临 2022-041




                    株洲冶炼集团股份有限公司
                   关于暂不召开股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召开
了第七届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于<株洲冶炼集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及
其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司披露的相关公告。

    鉴于公司本次交易相关工作安排，经公司第七届董事会第十九次会议审议通
过，公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行
发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。

    特此公告。




                                               株洲冶炼集团股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                        2022 年 9 月 14 日