证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临 2022-041 株洲冶炼集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 14 日召开 了第七届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于<株洲冶炼集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及 其摘要的议案》等与本次交易相关议案,具体内容详见公司披露的相关公告。 鉴于公司本次交易相关工作安排,经公司第七届董事会第十九次会议审议通 过,公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后,公司董事会将另行 发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关事项。 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 2022 年 9 月 14 日