株洲冶炼集团股份有限公司

       关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明



    株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行
股份及支付现金的方式购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山有
色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100.00%的股权、以发行股份的
方式购买湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色
金属有限公司（以下简称“株冶有色”）20.8333%股权，同时拟向不超过 35 名特
定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的
规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累
计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重
组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十
三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同
或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者
相关资产。

    截至本说明出具之日，公司最近12个月内不存在与本次交易相关的购买、出
售资产事项。

    特此说明。

    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司关于本次交易前12个月内购
买、出售资产的说明》之盖章页）




                                            株洲冶炼集团股份有限公司

                                                       2022年9月14日




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