证券代码：600961          证券简称：株冶集团        公告编号：临 2022-047

                   株洲冶炼集团股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2022 年 9 月 26 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议

通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2022 年 9 月 29 日

          召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生

          列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

    同意于 2022 年 10 月 18 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年第三次

临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-048）

    8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
三、备查文件

1、株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。




                                         株洲冶炼集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2022 年 9 月 29 日