证券代码：600961              证券简称：株冶集团         公告编号：临 2022-056



                 株洲冶炼集团股份有限公司
             第七届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     （二）公司于 2022 年 12 月 9 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议
通知和会议材料。
     （三）召开监事会会议的时间：2022 年 12 月 14 日。
     召开监事会会议的地点：湖南省常宁市水口山镇湖南株冶有色金属有限公司
会议室。
     召开监事会会议的方式：现场加视频会议。
     （四）本次监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人，其中现
场参会监事 5 名，以视频方式参会监事 1 名。
     （五）本次监事会会议的主持人：监事会主席王海燕。


     二、监事会会议审议情况
     （一）关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
     为保证公司本次重组的顺利进行，进一步保障公司全体股东权益，同意公司
与湖南水口山有色金属集团有限公司签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补
充协议》。
      6    票同意,   0   票反对,   0   票弃权，通过了该议案。
     （二）关于批准本次重组有关的加期审阅报告、审计报告及评估报告的议
案
    因本次重组相关的审阅报告、审计报告有效期已经届满，公司编制了 2022
年度 1-8 月的备考合并财务报表，且经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天职”）审阅并出具了天职业字[2022]42711 号《株洲冶炼集团股份有
限公司审阅报告》（以下简称“《审阅报告》”）。标的公司水口山有色金属有
限责任公司和湖南株冶有色金属有限公司分别编制了 2022 年度 1-8 月的财务报
告，且经天职审计并出具了天职业字[2022] 42453 号《湖南株冶有色金属有限公
司审计报告》、天职业字[2022]42283 号《水口山有色金属有限责任公司审计报
告》（以下合称“《审计报告》”）。
    因本次重组相关评估报告有效期已届满，本次交易评估机构中联资产评估集
团有限公司对本次交易标的资产以 2022 年 8 月 31 日为基准日进行了加期评估
并出具了中联评报字[2022]第 4071 号《株洲冶炼集团股份有限公司拟以发行股
份及支付现金方式收购水口山有色金属有限责任公司 100%股权项目资产评估报
告》、中联评报字[2022]第 4072 号《株洲冶炼集团股份有限公司拟以发行股份
方式收购湖南株冶有色金属有限公司部分股权项目资评估报告》（以下合称“《评
估报告》”）。本次补充评估结果不作为作价依据，本次重组的标的资产作价仍
以 2021 年 11 月 30 日为基准日的分别经国务院国有资产监督管理委员会和湖南
湘投控股集团有限公司备案的评估报告的资产评估结果为作价依据。
     6   票同意,       0    票反对,    0    票弃权，通过了该议案。

    （三）关于《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
    基于加期的《审阅报告》《审计报告》《评估报告》及中国证券监督管理委
员会反馈意见回复，公司编制了《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
     6 票同意,     0       票反对,    0    票弃权，通过了该议案。


    三、备查文件
    1、株洲冶炼集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
         监 事 会
   2022 年 12 月 14 日