株冶集团:株洲冶炼集团股份有限公司关于调增日常关联交易预计的公告2022-12-15
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临 2022-059
株洲冶炼集团股份有限公司
关于调增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次关联交易不构成重大资产重组,本次交易尚需提交
公司股东大会审议批准
新增日常关联交易后,公司不会对关联方形成较大的依
赖
公司认为本次关联交易不存在重大交易风险
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
本项关联交易已经在公司第七届董事会第二十二次会议审
议通过,在董事会审议该关联交易的过程中公司关联董事刘朗明
先生、何献忠先生、郭文忠先生和侯晓鸿先生对此议案进行了回
避表决。
公司独立董事对本项关联交易予以事前认可,同意本项关联
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交易并发表独立意见(详见同日刊登在上海证券交易所网站的
《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的事前
认可》《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的
独立意见》)。
公司审计委员会同意本项关联交易并发表书面审核意见(详
见同日刊登在上海证券交易所网站的《审计委员会对关于调增日
常关联交易预计的书面审核意见》)。
此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关
系的关联人将对本议案回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
因生产经营需要,本公司(含控股子公司,下同)拟调增与控
制人中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)旗下五矿
有色金属股份有限公司的日常关联交易预计额,具体如下:
单位:万元
本次调整
关联 2022年
后2022年
交易 关联人 主要品名 原预计 增加原因
度预计发
类别 发生额
生额
向关
联人
五矿有色 公司生产经
销售
金属股份 公司产品 3,800.00 1,3800.00
产品
有限公司 营需要
及劳
务
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二、关联人介绍和关联关系
企业类型:其他股份有限公司(非上市);法定代表人:徐基
清;注册地址:北京市海淀区三里河路五号;注册资本:人民币
壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整;经营范围:境外期货业务(铜、
铝、铅、锌、锡、镍、铝合金、银)(境外期货业务许可证有效
期至2022年07月10日);钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口;
有色金属产品及相关产品的销售;进出口业务。(市场主体依法
自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:五矿有色金属股份有限公司和公司的最终控制人
同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)主要内容
1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有:
签署方的名称:详见上表。
签署方的姓名或代理人:公司法人代表或授权代表。
签署日期:按购销业务发生时间不同分期分别签署。
数量:按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况
协商的买卖数量控制。
交易标的:锌锭及锌合金、硫酸、锌精矿、锌焙砂、白银等。
交易价格:日常关联交易均按市场原则比照同期市场价格计
价,随行就市等。
交易结算方式:参照市场结算方式及公司相关管理制度。
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合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。
合同生效时间:合同约定的生效时间。
合同的有效期及履行期限:在具体的合同或协议确定的有效
期内或合同履行期限内。
其他合同或协议条款遵照《民法典》,双方在交易过程中不
得违反相关法律、法规,如由此引起对方损失,应按照《民法典》
及有关法律法规的规定处理,并承担相应的法律责任。
(二)定价政策
1、公司与关联方发生关联交易时,在自愿平等、公平公允
的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的
原则,保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上,根
据不同关联交易品种、类别和不同情况,采取交易当日价、交易
周定价、半月定价以及市场价格、招标采购等形式。
2、公司与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来等
关联交易均系供销等方面的日常关联交易,价格、费用随行就市,
交易量按实际发生量。涉关联交易合同与其他同类客户签订的合
同相同,每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履行的流程
进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整日常关联交易的预计额度,能充分利用其拥有的资
源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,
同时也能降低交易成本,规避经营风险,对公司的经营有一定的
积极作用。
本次调整的日常关联交易均须签署协议或合同等有关法律
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文件,双方的履约有法律保障,同一控制人中国五矿对双方的履
约能起到强有力的协调监控作用。
公司与上述关联人的关联交易价格与公司同类交易相同,不
存在公司主要业务收入、利润来源严重依赖该类关联交易的情形。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
上网公告文件
1. 独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的
事前认可
2. 独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的
独立意见
3. 审计委员会对关于调增日常关联交易预计的书面审核意
见
报备文件
无
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