证券代码：600961   证券简称：株冶集团 公告编号：临 2022-059


               株洲冶炼集团股份有限公司
            关于调增日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次关联交易不构成重大资产重组，本次交易尚需提交

       公司股东大会审议批准

     新增日常关联交易后，公司不会对关联方形成较大的依

       赖

     公司认为本次关联交易不存在重大交易风险


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    本项关联交易已经在公司第七届董事会第二十二次会议审
议通过，在董事会审议该关联交易的过程中公司关联董事刘朗明
先生、何献忠先生、郭文忠先生和侯晓鸿先生对此议案进行了回
避表决。
    公司独立董事对本项关联交易予以事前认可，同意本项关联


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交易并发表独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的
《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的事前
认可》《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的
独立意见》）。
    公司审计委员会同意本项关联交易并发表书面审核意见（详
见同日刊登在上海证券交易所网站的《审计委员会对关于调增日
常关联交易预计的书面审核意见》）。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将对本议案回避表决。
    （二）本次日常关联交易预计金额和类别
    因生产经营需要，本公司(含控股子公司，下同)拟调增与控
制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）旗下五矿
有色金属股份有限公司的日常关联交易预计额，具体如下:
                                                         单位：万元


                                            本次调整
    关联                         2022年
                                            后2022年
    交易   关联人     主要品名   原预计                 增加原因
                                            度预计发
    类别                         发生额
                                              生额



    向关
    联人
           五矿有色                                     公司生产经
    销售
           金属股份   公司产品   3,800.00   1,3800.00
    产品
           有限公司                                       营需要
    及劳
    务




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    二、关联人介绍和关联关系
    企业类型：其他股份有限公司(非上市)；法定代表人：徐基
清；注册地址：北京市海淀区三里河路五号；注册资本：人民币
壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整；经营范围：境外期货业务（铜、
铝、铅、锌、锡、镍、铝合金、银）（境外期货业务许可证有效
期至2022年07月10日）；钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；
有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    关联关系：五矿有色金属股份有限公司和公司的最终控制人
同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）主要内容
    1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：
    签署方的名称：详见上表。
    签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。
    签署日期：按购销业务发生时间不同分期分别签署。
    数量：按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况
协商的买卖数量控制。
    交易标的：锌锭及锌合金、硫酸、锌精矿、锌焙砂、白银等。
    交易价格：日常关联交易均按市场原则比照同期市场价格计
价，随行就市等。
    交易结算方式：参照市场结算方式及公司相关管理制度。


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    合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。
    合同生效时间：合同约定的生效时间。
    合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效
期内或合同履行期限内。
    其他合同或协议条款遵照《民法典》，双方在交易过程中不
得违反相关法律、法规，如由此引起对方损失，应按照《民法典》
及有关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。
    （二）定价政策
    1、公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允
的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的
原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上，根
据不同关联交易品种、类别和不同情况，采取交易当日价、交易
周定价、半月定价以及市场价格、招标采购等形式。
    2、公司与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来等
关联交易均系供销等方面的日常关联交易，价格、费用随行就市，
交易量按实际发生量。涉关联交易合同与其他同类客户签订的合
同相同，每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履行的流程
进行。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次调整日常关联交易的预计额度，能充分利用其拥有的资
源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，
同时也能降低交易成本，规避经营风险，对公司的经营有一定的
积极作用。
    本次调整的日常关联交易均须签署协议或合同等有关法律


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文件，双方的履约有法律保障，同一控制人中国五矿对双方的履
约能起到强有力的协调监控作用。
    公司与上述关联人的关联交易价格与公司同类交易相同，不
存在公司主要业务收入、利润来源严重依赖该类关联交易的情形。


   特此公告。


                         株洲冶炼集团股份有限公司董事会
                                       2022 年 12 月 14 日


     上网公告文件
    1. 独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的
    事前认可
    2. 独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的
    独立意见
    3. 审计委员会对关于调增日常关联交易预计的书面审核意
    见
     报备文件
    无




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