证券代码：600961           证券简称：株冶集团      公告编号：临 2023-002

             株洲冶炼集团股份有限公司
         第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2023 年 1 月 16 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会
议通知和会议材料。
    （三）召开董事会会议的时间：2023 年 1 月 19 日。
    召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号。
    召开董事会会议的方式：现场结合视频会议。
    （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中
现场参会董事 3 名，以视频方式参会董事 5 名。
    （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。
    列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
    二、董事会会议审议情况
   （一）关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
    独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。
    公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓
鸿先生对此议案进行了回避表决。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份
有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-003）
    此议案需提交公司股东大会审议。
     （二）关于 2023 年度内部审计工作计划
     8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。



     （三）关于 2023 年度公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议
案
     独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     公司董事会审计委员会审查了该事项并发表了书面审核意见
      8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份
有限公司关于 2023 年度公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》
（公告编号：临 2023-004）
     此议案需提交公司股东大会审议。



     （四）关于开展套期保值业务的可行性分析报告。
      8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份
有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》
     此议案需提交公司股东大会审议。



     （五）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
     同意于 2023 年 2 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
      8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-005）


     三、备查文件
     1、株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议
     2、董事会审计委员会关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的书面审
核意见
     3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议事项的事前认可
4、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见
特此公告。




                                         株洲冶炼集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2023 年 1 月 19 日