株洲冶炼集团股份有限公司董事会
   审计委员会关于第七届董事会第二十三次会议
               相关事项的书面审核意见
    根据相关法律法规和公司《董事会专门委员会实施细则》的

有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对拟提交公司

董事会审议的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于

2023 年度公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

进行了审阅核查，并发表以下书面审核意见：

    1、公司本次 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司日

常经营发展需要，交易均按市场原则比照同期市场价格计价，随

行就市，定价原则符合公平合理原则，不存在损害公司或股东利

益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易严

格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的

规定。

    2、公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务与日常经

营需求紧密相关，公司制定了《期货保证金管理办法》《境内外

期货套期保值交易风险管理办法》《期货套期保值管理办法》等

相关管理制度，已建立完整的组织机构，配备结算、风控、合规

等专业人员，采取了切实可行的风险控制措施，公司开展期货套

期保值业务具有相应的必要性、可行性。

    董事会审计委员会全体委员同意上述议案事项，同意将上述

议案提交公司董事会审议。
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